Potrivit presei ruse, în martie 2015, inculpatul s-a prezentat cu un alt nume și a făcut cunoștință cu directorului unei companii de construcții. Profitând de acesta, moldoveanul a declarat că are cunoștințe în comunitatea de antreprenori cât și în autoritățile publice și că ar putea contribui la încheierea unor contracte de construcție pe terioriul Crimeii în valoade de 37 de miliarde de ruble.
Din aprilie până în noiembrie 2015 moldoveanul a primit în numerar peste 10.5 milioane de ruble de la directorul companiei de construcție sub pretextul de a plăti anumite taxe, costuri de transport și cazare etc. Moldoveanu nu și-a îndeplinit însă promisiunile și a furat toți banii.
O infracțiune similară a avut loc și cu șeful unei alte companii de construcții din Vologda, de la care moldoveanul ar fi furat peste 2,2 milioane de ruble.
