Decizia a fost luată ca rezultat al controlului efectuat la această bancă. În cadrul verificărilor au fost constatate unele încălcări ale Legii instituțiilor financiare, actelor normative ale BNM și Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
În special, „Banca de Finanțe si Comerț” S.A. nu s-a conformat cerințelor Legii instituțiilor financiare și ale actelor BNM cu privire la clasificarea activelor/angajamentelor condiționale. Totodată, banca nu a respectat legislația cu privire la reglementarea valutară, serviciile de plată și sistemele de plăți.
