Bani, documente, telefoane, înscrisuri și suporturi electronice. Toate acestea au fost ridicate de oamenii legii în urma perchezițiilor, care au loc și acum la compania „Class Imobil”. În perioada anilor 2018 – 2019, grupul criminal a organizat o schemă ilegală, prin care a prejudiciat bugetul de stat și persoane fizice.
„Sub conducerea procurorilor PCCOCS, oamenii legii au descins azi cu un număr de 13 percheziții la o companie imobiliară din Chișinău, la domiciliile și în automobilele membrilor grupului criminal organizat, pe faptul abuzului de serviciu și evaziunii fiscale” se arată într-un comunicat al Procuraturii Generale.
Urmărirea penală a fost pornită de către procurorii PCCOCS la data de 15 octombrie 2019, în rezultatul investigațiilor efectuate de ofițerii de investigație ai MAI, informațiilor apărute în mass-media, denunțurilor scrise de actuali și foști angajați ai companii „Proimobil”, dar și în urma plângerilor depuse de un număr de persoane, care au avut relații comerciale cu compania imobiliară.
Timp de un an, schema criminală consta în achitarea salariului în plic angajaților, tăinuirea de contabilitatea întreprinderii a tuturor tranzacțiilor efectuate în domeniul imobiliar și utilizarea mijloacelor bănești primite de la persoane fizice în calitate de arvună în alte scopuri decât cele prevăzute în contract, ceea ce le-a adus prejudicii ultimilor.
