În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că Gargalîc Andrei este unul din apropiații lui Grigore Caramalac și exponentul acestuia în afacerile din Republica Moldova. Începutul activității financiare a celor doi este de la momentul fondării întreprinderii SRL „Intervis”, unde aceștea erau cofondatori. De menționat, că la ziua de naștere a lui Grigore Caramalac din anul 2016 a fost prezent și Gargalîc.
Urmărirea penală a stabilit că din perioada 2007 – prezent, factorii de decizie ai S.R.L. „Club Royal Park Company”, fiind asistată de întreprinderea offshore „Kyriant Trading Limited” care și este fondatorul primei companii, prin intermediul întreprinderilor paravan „SRL Moldconstruct Market” și SRL „Moldconstruct Service”, ulterior și a întreprinderilor delincvente de tip „fantomă” – SRL „Sinis”, SRL „Azur International”, SRL „Grain-Groupe” și SRL „Climcom-Investgrup”, s-ar fi eschivat de la achitarea impozitului pe venit în sumă totală de 3 791 277 lei și a TVA-ului în sumă totală de 6 318 795 lei bani ce se presupune că ar fi fost investiți investite în construcția bunurilor imobile din str. Trandafirilor 6/2, mun. Chișinău.
De asemenea, în perioada 2007 – prezent, factorii de decizie ai S.R.L. „Club Royal Park Company” (Gargalîc), prin intermediul SRL „Impex Bussinescom”, companie care până la 12.07.2016 a avut în calitate de fondator și administrator aceiași persoană ca și SRL „Club Royal Park Company”, utilizînd întreprinderea delincventă de tip „fantomă” – SRL „Rumitox”, ar fi utilizat scheme criminale de evaziune cu prejudicierea bugetului de stat prin neachitarea impozitului pe venit în sumă totală de 3 415 248 lei și a TVA-ului în sumă totală de 5 692 080 lei.
