Dintre care cele mai frecvente încălcări depistate țin de:
– raportarea cu erori/neraportarea la Banca Națională a Moldovei/modificarea informației privind cursurile aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar;
– neaplicarea mașinilor de casă și control;
– neafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;
– lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social;
– neprezentarea modificărilor la datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței.
Lista unităţilor de schimb valutar cărora le-au fost aplicate sancţiuni poate fi examinată AICI.
