Odată ce Marea Britanie va conveni cu autoritățile moldovenești modul în care va fi folosită suma de 456,068 de lire sterline, mărimea fondurilor reținute de pe conturile bancare deținute de către Luca Filat, fiul fostului premier Vlad Filat, va fi semnat un Memorandum de înțelegere între Guvernul Regatului Unit și Guvernul Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de către ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la Chișinău, Steven Fisher, în cadrul unui interviu pentru Moldova Curată.
Oficialul a adăugat că „Sperăm că acest lucru va fi realizat cât mai rapid, astfel încât banii să poată fi folosiți în beneficiul cetățenilor acestei țări”.
Totodată, Steven Fisher a menționat că „acești bani aparțin cetățenilor Republicii Moldova și vor fi restituiți în beneficiul lor. Autoritățile britanice, acționând prin intermediul Ambasadei, vor colabora cu autoritățile moldovenești pentru a se asigura că aceste fonduri vor fi cheltuite într-un mod transparent, astfel încât poporul moldovenesc să poată vedea cum are loc acest proces. Vom lua măsuri de precauție pentru a ne asigura că fondurile sunt cheltuite într-un mod transparent, dar până la urmă, nu este de competența și responsabilitatea Regatului Unit să decidă cum specific vor fi utilizați acești bani. Acest lucru ar trebui să fie decis de autoritățile moldovenești. Prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi și Președintele Maia Sandu mi-au împărtășit câteva idei inițiale promițătoare, dar trebuie să mai lucrăm împreună înainte de a decide ce inițiativă concretă vor susține aceste fonduri”.
În cadrul interviului, ambasadorul a mai vorbit și despre viața de lux a fiului fostului premier Filat. „Luca Filat s-a bucurat de un stil de viață de lux la Londra. Astfel, acesta închiria un apartament în centrul Londrei cu un preț de 390 000 lire sterline pe an și a achiziționat un vehicul de lux, Bentley Bentayga, la sosirea sa la Londra. Este neobișnuit ca un student să ducă un asemenea mod de viață. Investigațiile financiare au identificat faptul că Filat nu avea venituri în Marea Britanie”, a explicat Steven Fisher.
„Nu a fost identificată nicio legătură între afacerile lui Vlad Filat și fondurile recuperate de la Luca Filat în Marea Britanie. Fondurile lui Luca Filat au fost transferate în contul său prin două metode principale: transferuri bancare internaționale de la companii înregistrate în Turcia și Insulele Cayman. Anchetatorii nu au găsit nicio legătură directă între aceste companii și frauda bancară din Moldova din anul 2014 și depozite în numerar în sume mari efectuate în Marea Britanie”, a mai precizat oficialul.
Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii a mai menționat că subiectul confiscării banilor a fost destul de mediatizată în Regatul Unit. „Publicul britanic susține legile Regatului Unit privind recuperarea banilor infracționali. Cred că este corect ca oamenii să nu beneficieze financiar din crimele lor”, a continuat oficialul.
„Filat a contestat recuperarea banilor în Marea Britanie, totuși o Curte a Coroanei Britanice a respins recursul său. Termenul pentru contestații a expirat și, în ceea ce privește sistemul juridic britanic, decizia este definitivă. Executarea acestei decizii legale definitive din Regatul Unit nu poate fi obstrucționată de niciun alt proces legal. Banii vor fi restituiți statului moldovenesc într-un mod sigur și transparent”, a mai spus ambasadorul.
Steven Fisher a explicat că autoritățile britanice nu permit nimănui să investească sau să se bucure de utilizarea veniturilor obținute din infracțiuni în Marea Britanie. „Dacă cineva deturnează bani de la propriul guvern și aduce acești bani în țara noastră, vom folosi toate instrumentele pe care le avem la îndemână pentru a recupera aceste bunuri și a le restitui persoanelor sau entităților de la care acestea au fost furate”, a punctat ambasadorul.
Amintim că autoritățile de la Londra au decis să transfere suma de 456,068 de lire sterline, mărimea fondurilor reținute pe conturile bancare deținute de către cetățeanul Republicii Moldova, Luca Filat, fiul fostului premier Vlad Filat. Returnarea sumei menționate, în conformitate cu prevederile Convenției ONU împotriva corupției va fi realizată către autoritățile relevante ale Republicii Moldova, pentru proiectele în beneficiul cetățenilor.
În 2019, magistrații Southwark Crown Crown, una din instanțele de judecată din Londra, au respins apelul lui Luca Filat, fiul fostului premier al țării, Vlad Filat, prin care a atacat decizia Curții Magistraților de a-i îngheța trei conturi de aproape jumătate de milion de lire sterline.
Ordinele prin care s-a dispus să fie înghețate trei conturi deținute de Vlad Luca Filat au fost emise în mai 2018, după ce anchetatorii financiari ai ANC au bănuit că fondurile provin din activitatea ilegală a tatălui său, Vlad Filat, fostul prim-ministru al Moldovei.
În lipsa veniturilor înregistrate în Marea Britanie, înregistrările HSBC au arătat că conturile și cheltuielile de viață ale acestuia au fost finanțate de companii din alte țări, cu sediul în principal în Turcia și Insulele Cayman.
