/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 765: Atac masiv și copil de 5 ani, rănit. Un avion militar rusesc s-a prăbușit în mare

/VIDEO INVESTIGAȚIE/ Imperiul familiei Răducan: întreprinderi de stat și terenuri municipale privatizate, case în Chișinău și vilă în pădure

06 aprilie 2021, ora 07:35

O viață lucrată la stat. Mulți dintre dvs știți ce înseamnă asta. Fie voi, fie părinții voștri și-au dedicat câte 20-40 de ani din viață muncii la stat. Au reușit să adune bani de un apartament sau căsuță, poate o mașină și cam atât. Bugetarul despre care vă vom povesti astăzi a lucrat la stat aproape 30 de ani, a devenit între timp multimilionar, latifundiar, cu afaceri în domeniul imobiliar, extracției de nisip și chiar producere de biscuiți. Și toate îi merg strună, chiar dacă munca la stat îi ia cam toată ziua. Faceți cunoștință cu Marcel Răducan, directorul Consiliului Concurenței.

Marcel Răducan își începe munca la stat încă în 1990, când se angajează la fabrica de bomboane Bucuria. A lucrat acolo șapte ani, în diferite funcții de conducere, iar în 1997 îl vedem deja în fotoliu guvernamental – de viceministru al Industriei și Comerțului. Peste alți doi ani este numit șef al Departamentului Standartizare și Metrologie al R. Moldova, unde lucrează până în 2001. Face apoi o pauză de patru ani în care lucrează la privat și revine în 2004 direct în Parlament, deputat în fracțiunea Partidului Democrat. În 2009 este numit ministru al Dezvoltării Regionale și Construcției în Guvernul Filat și se reține în Executiv 5 ani, iar apoi revine în Parlament. În noiembrie 2018, aproape de expirarea mandatului de deputat, Raducan a fost numit director la Consiliul Concurenței.

În pofida criticilor constante din ultima perioadă la adresa conducerii Consiliului Concurenței și a mai multor înțelegeri de cartel semnalate în public și ignorate de consiliu, Răducan este de neclintit din funcție.

Munca la stat nu l-a împiedicat însă să pună pe roate o rețea întreagă de companii care administrează piețe agricole în capitală, un centru comercial, o carieră de nisip și un combinat de cereale în nordul țării, o întreprindere avicolă și chiar o fabrică de biscuiți în Chișinău.

A cumpărat terenurile a două piețe agricole de la Botanica

Toate afacerile au fost construite în jurul a două firme fondate de familia Răducan, „Maran” SRL și „Moldprodinvest” SRL și alte câteva companii fiice ale primelor două. „Maran” SRL este creată de Marcel Răducan încă în 1996, pe când lucra la fabrica Bucuria, iar partener de afaceri îi este Anatolie Rusu, un prieten din copilărie și coleg de clasă din satul de baștină, Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița. În următorii câțiva ani, firma a obținut de la Primăria Chișinău, mai întâi în arendă, apoi și în proprietate, trei terenuri de pământ în unele dintre cele mai bune locații din sectorul Botanica.

Primul teren, de 15 ari, firma „Maran” îl obține în arendă de la Primărie peste doar două luni de la fondare, în iunie 1996. Lotul de pe str. Sarmizegetusa 12, este oferit în arendă pentru amenajarea unei piețe agricole. În 2004, pe când Marcel Răducan era deja deputat democrat, Consiliul Municipal Chișinău i-a vândut firmei cei 15 ari de pământ ca teren aferent gheretelor din piața agricolă. Peste două zile, firma lui Răducan vinde terenul unei alte companii, iar în aprilie 2009, lotul este revândut pentru a treia oară.

Alte două terenuri pentru amenajarea unei alte piețe agricole, pe bd. Dacia 14, tot la Botanica, firma Maran le obține în 1997, la un an de la fondare. Cu timpul, și acestea au fost privatizate, iar apoi revândute de câteva ori. În 2020, terenurile au fost comasate și trecute în posesia unei companii de construcții care s-a apucat imediat să ridice  în locul pieței agricole un business centru cu 3 etaje. La o ședință a Primăriei Chișinău din iulie 2020, după un scandal al locuitorilor din zonă, pretorul sectorului Botanica a dat asigurări că o piață agricolă modernă va fi ulterior amenajată la parterul noii clădiri cu oficii.

A privatizat magazinul Budapest

Chiar lângă piața de pe bulevardul Dacia, în anul 2000, firma familiei Răducan ochește magazinul „Budapest”, scos la privatizare de stat și îl cumpără cu aproximativ jumătate de milion de dolari, ne-a spus Mihail Rusu. Terenul de 9 ari pe care se afla magazinul este luat în arendă de la Primărie, iar compania se apucă de reconstruit și deschide un centru comercial modern cu același nume „Budapest”.

În 2011, soția deputatului democrat Aurelia Răducan, care este medic de profesie, a fondat o altă companie „Moldprodinvest” și a luat în proprietate de la „Maran” centrul comercial „Budapest”. În 2013, aceasta a cumpărat de la Primăria Chișinău terenul aferent magazinului și a ajuns proprietara celor 9 ari de pământ pe bulevardul Dacia. Consilierii municipali au votat atunci pentru privatizarea terenului la pachet cu alte bunuri imobile, fără a discuta măcar în cadrul ședinței cine cumpără pământul și care este prețul stabilit de Primărie.

În 2014, centrul comercial Budapest a fost gajat la o bancă de firma Aureliei Răducan pentru un împrumut de 13 milioane de lei, iar în 2018, magazinul a fost vândut unei companii, care deține astăzi și centrul comercial „Soiuz” din sectorul Râșcani al capitalei. Imobilul a fost din nou reconstruit și redenumit în centrul comercial „Marmelad”.

Firma familiei Răducan „Moldprodinvest” continuă să aibă și astăzi în gestiune un alt teren de 3 ari, din fața centrului comercial pe care l-a luat în arendă în anul 2000 de la Primăria Chișinău, pentru a amenaja o piață de flori. Deși contractul de arendă a expirat în 2018, potrivit datelor de la Cadastru, consultate de Cutia Neagră, firma continuă să gestioneze terenul municipal.

3 milioane de lei pentru o întreprindere de stat

Pe când Marcel Răducan era deputat în Parlament, în 2008, compania „Maran” mai realizează o tranzacție de milioane – cumpără de la stat un pachet de 60% din acțiunile întreprinderii pentru colectarea cerealelor din Rediul Mare, raionul Ocniţa. Satul intră în componența comunei Grinăuți-Moldova, unde s-au născut Marcel Răducan și partenerul său de afaceri Anatolie Rusu. Societatea pe acțiuni a fost scoasă la privatizare prin concurs investițional, iar firma demnitarului a câștigat concursul și a plătit trei milioane și jumătate de lei pentru acțiunile statului.

În câțiva ani, compania „Maran” și-a crescut cota de acțiuni la întreprindere până la 75% și acestea au ajuns în proprietatea firmei „Moldprodinvest” a Aureliei Răducan. Dar în 2014, a renunțat la afacere și a vândut la Bursa de Valori pachetul de acțiuni, care a fost cumpărat de compania „Gloria-Qvarc” din Edineț ce aparține colegului de partid al lui Marcel Răducan, deputatul democrat Oleg Sîrbu. Acțiunile au fost achiziționate la bursă cu aproape 16 milioane de lei.

Fabrică de biscuiți cu investiții de 4 milioane de euro?

Tot pe când Marcel Răducan activa în Parlament, în 2013, firma soției sale „Moldprodinvest” a privatizat și întreprinderea de Procesare a Fructelor şi Legumelor „Conserv-E”. Compania de stat era valoroasă prin faptul că avea aproape un hectar de teren și încăperi de circa 7000 de metri pătraţi pe str. Sarmizegetusa din sectorul Botanica al capitalei. Pentru aceste bunuri imobile, firma „Moldprodinvest” a plătit statului 13,5 milioane de lei.

În locul întreprinderii de procesare a fructelor și legumelor, familia Raducan a deschis în 2014 o fabrică modernă de biscuiți, iar SRL-ul „Conserv-E” a fost redenumit în „Fabrica de produse de cofetărie Flamingo” . Firma se laudă că exportă biscuiți în mai multe țări din UE, iar cea mai mare piață de desfacere o are în România. Biscuiții sunt livrați în marele rețele de magazine de peste Prut.

Pe un site de promovare din România, am identificat o postare despre „Flamingo” în care se spune că firma familiei Răducan a investit 4 milioane de euro în fabrica de biscuiți și are disponibile lunar 400-500 de tone de produse. La contacte, pentru cei interesați de o colaborare cu fabrica din Chișinău, este menționat Gicu Răducan, fiul mai mare al directorului Consiliului Concurenței, Marcel Răducan. Acesta a povestit de mai multe ori jurnaliștilor că fiul său și-a făcut studiile superioare în străinătate și lucrează în afara țării.

Am mers la fabrica de biscuiți pentru a verifica dacă Gicu Răducan administrează afacerea „Flamingo”. Paznicul ne-a dezvăluit că acesta vine aproape zilnic pe la întreprindere. Totuși, cel mai important detaliu oferit de bărbat este că adevăratul proprietar al fabricii este Marcel Răducan.

Deși se laudă cu exporturi în UE, în rapoartele financiare depuse la Biroul Național de Statistică”, fabrica de biscuiți „Flamingo” a indicat că activează în pierdere. În 2019, pierderile au fost de 2 milioane de lei.

A inițiat un proiect imobiliar, iar apoi a renunțat la afacere

Și una dintre companiile fiice ale „Moldprodinvest” a inițiat o afacere în domeniul imobiliar în Chișinău, având la bază un nou contract de arendă a unui teren municipal, de această dată în zonă de parc, în sectorul Râșcani.

În 2014, firma Auricăi Răducan a fondat alte două companii-fiice: “Agro-Engineering Grup” și “Agro-Engineering”, ambele administrate de Oleg Istrati, director și la „Moldprodinvest”.  „Agro-Engineering” a fost înregistrată pe 22 aprilie 2014, iar peste o lună a semnat cu Primăria Chișinău un contract de arendă pentru 16 ari de teren pe strada Dimo 1 din sectorul Râșcani, chiar lângă parc. Terenul ajunge în gestiunea firmei familiei Răducan printr-un contract de cesiune de la compania „Bramius,” care arendase terenul municipal cu o lună mai devreme,  cu scopul de a construi acolo un „complex de agrement, odihnă şi alimentaţie publică” cu 6 etaje.

După ce preia dreptul de arendă asupra terenului, „Agro-Engineering” comandă un proiect de arhitectură pentru viitorul complex de agrement și primește autorizație de construcție de la Primărie în timp record – trei luni. În martie 2015, mai mulți activiști, apărători ai spațiilor verzi din Chișinău au inițiat proteste împotriva construcției din parcul Dimo. S-au alăturat și câțiva deputați socialiști pentru a demola gardul din jurul șantierului de construcție.

Ulterior construcția este stopată, iar familia Răducan renunță la acest proiect imobiliar. Firma „Agro-Engineering” este preluată de Andrei și Alexandru Varinschii, care administrează și o mare companie de construcții „Varincon”. După mai multe procese de judecată cu Primăria Chișinău, s-a permis totuși construcția blocului în parc, iar în iunie 2019 compania obține actul de recepție finală și înregistrează imobilul la Cadastru. Noii proprietari ai firmei „Agro- Engineering” au refuzat să ne spună în ce condiții au preluat compania de la Răducan.

Afacere în sectorul extracțiilor de minerale utile

În 2008, compania „Maran” a obținut dreptul de a exploata cariera de nisip din satul Bârnova, raionul Ocnița. Firma gestionează 24 de hectare de teren al statului pentru a extrage nisip și înregistrează anual vânzări de milioane. Anul trecut, mai mulți locuitori ai satului Bârnova au semnat o petiție online în care cereau organelor de drept să ia măsuri pentru că la carieră se produc explozii. În urma acestora, apar fisuri pe pereții caselor locuitorilor din zonă și dispare apa din fântâni.

„Cutia Neagră” a aflat că familia Răducan nu mai are venituri în ultimii ani din activitatea carierei de nisip din Bârnova, pentru că afacerea i-a rămas în totalitate lui Anatolie Rusu. În 2011, acesta s-a separat de Răducan în business, activele firmei „Maran” fiind împărțite în jumătate.

ANATOLIE RUSU, proprietar „Maran SRL”: „Noi am învățat cu dl Răducan într-o clasă, suntem dintr-un sat, suntem prieteni din copilărie. Până copiii au crescut mari, noi am dus business-ul împreună o perioadă, după care ne-am separat, fără să ne sfădim. Eu la Ocnița am rămas cu cariera și la Chișinău cu piața. Doamna Aurica, soția lui Marcel, a rămas cu centrul comercial Budapest și Combinatul de cereale de la Ocnița. Noi am împărțit frățește. – Da piața de pe Sarmisegetuza cui i-a rămas? – Ea a fost vândută mai înainte”.

Marcel Răducan a fost foarte atent pe parcursul anilor și nu și-a expus numele în gestionarea afacerii. Primarul din Bârnova, care conduce satul încă din 2011, susține că nu a știut că demnitarul are legături cu cariera de nisip. Dar indiferent cine este proprietarul afacerii, alesul local este mulțumit că a creat peste 50 de locuri de muncă pentru săteni.

VALERIU SCUTELNIC, primar Bârnova: „Eu am venit în 2011, am câștigat alegerile, dar ei lucrau demult. – Da dvs cunoașteți ceva despre legătura acestei firme cu Marcel Răducan, fostul ministru? – Sunt atâtea discuții, dar niciodată nu am văzut pe vreun document. În orice caz, de când sunt eu primar, la mine nu a fost nici Răducan sau altcineva cu vreo adresare ceva. Ca orice primar, mă bucuram că lucrează un obiectiv în sat și mai lucrează oameni. La noi la Primărie vine venitul din 7% din salariul muncitorilor și de aceea sunt bucuros”.

În prezent, cariera de nisip din Bârnova este gestionată de compania „Sablex-Plus”, fondată de „Maran” încă în 2005. Curios este faptul că la fondare, „Sablex-Plus” a avut adresa juridică într-o casă din orașul Cricova, care aparținea lui Oleg Istrati, administratorul din acte al tuturor afacerilor familiei Răducan. Soția acestuia a lucrat contabilă la Primăria Chișinău, iar din 2017 este contabilă șefă la Ambasada R. Moldova de la Moscova.

Cu Anatolie Rusu, Aurica Răducan a fondat în 2001 și compania „Electrigaz VLV”, care nu a figurat niciodată în declarațiile lui Marcel Răducan. Firma a fost lichidată în 2016.

De ce a vândut afacerea avicolă

Rusu ne-a povestit câteva detalii și despre o altă afacere pe care a avut-o cu familia Răducan. Și-au încercat forțele chiar și în domeniul avicol, după ce au mai privatizat o întreprindere de stat.

ANATOLIE RUSU: „Noi am avut Avicola Vadul lui Vodă pe care am cumpărat-o la licitație și atunci am intrat în probleme financiare când s-a închis exportul în România. Și am rămas cu jumătate de milion de capete de păsări și nu aveam cu ce le hrăni. Și am fost nevoiți să vindem piața și să cumpărăm mâncare la găini. – Și ați renunțat la afacerea cu avicola? – Am vândut-o când România a intrat în Uniunea Europeană și deja nu mai puteai să exporți ouăle, dar fabrica era foarte mare pentru piața internă și noi am vândut-o. Noi toată viața numai am investit. Cu veniturile am stat mai tot timpul slab. Noi tot timpul investeam. Nu ne-a dat nimeni o copeică, din credite. Și acum nu ne vedem capul din credite. Dacă vă pare că cineva face bani, aveți păreri greșite. Dl Răducan și eu nu am avut din start capital. Am avut idei. Noi nu am făcut nimic nelegitim. Totul a fost făcut transparent”.

În 2020, familia Răducan a făcut modificări în principala sa companie „Moldprodinvest”. Oficial, Aurica Răducan i-a cedat o cotă parte de 14,3% feciorului Gicu Răducan. Alte 11,36% le-a scris pe soacra sa, Atena Răducan, care are 77 de ani. Iar un pachet de 22,57% din acțiunile companiei le-a preluat un oarecare Mihail Hîncu. Aurica Răducan a rămas cu o cotă de 51,75% din firma „Moldprodinvest”. Dacă în 2018, această companie declara un profit de 12 milioane de lei, în 2019 veniturile au scăzut dramatic, până la jumătate de milion de lei.

Casă nedeclarată mai mulți ani de demnitar

În cea mai veche declarație de avere pe care am identificat-o, din anul 2009, Marcel Răducan indica că deține în proprietate o casă de 110 metri pătrați în Grătiești, suburbie a Chișinăului, evaluată la 82 de mii de lei. În 2014, casa a dispărut din declarațiile lui Marcel Răducan. Demnitarul  nu mai indica niciun imobil, doar câteva terenuri agricole. Potrivit actelor de la Cadastru, consultate de „Cutia Neagră”, imobilul din Grătiești a aparținut socrilor demnitarului, care trăiesc astăzi aici, dar a fost trecut pe numele nepotului Gicu Răducan.

În aceeași declarație de avere și interese din 2014, Marcel Răducan indica compania „Moldprodinvest” a soției sale, cu adresa juridică într-o casă de pe strada Vasile Pogor din sectorul Buiucani. Casa are peste 400 de metri pătrați și a fost tăinuită inițial de Marcel Răducan. Imobilul nu figura în declarațiile de avere, fiind înregistrat în 2002 pe numele mamei demnitarului.

Casa are o valoare cadastrală de 2 milioane de lei și abia în 2017 a fost indicată în declarația de avere a lui Marcel Răducan ca fiind luată în comodat.

Deși în acte, Atena Răducan, mama directorului Consiliului Concurenței, figurează ca proprietară a casei, aceasta nu locuiește aici. Cutia Neagră a identificat un alt imobil, în orășelul Durlești unde stă femeia de când s-a mutat în capitală. Casa este mai veche, are 119 metri pătrați și se află pe un teren de 12 ari. A fost cumpărată în 2006 și înregistrată tot pe numele Atenei Răducan. Tranzacția de vânzare-cumăpărare a avut loc la 4 ani de la achiziția imobilului de lux de pe strada Pogor.

Vilă în pădure, înregistrată pe fecior

Familia Răducan a mai construit o casă cu două etaje în pădure, în apropiere de capitală, în extravilanul satului Ruseștii Noi din Ialoveni. Și aceasta este scrisă pe numele feciorului Gicu Răducan. În 2010, când abia a atins majoratul, Gicu Răducan a încheiat un contract cu Agenția Moldsilva pentru arenda unui teren de jumătate de hectar în fondul forestier, în scop de recreere. Terenul luat în arendă pentru 49 de ani se află în renumita zonă „Poienița veselă”.

În 2012, Gicu Răducan, care se afla la studii în Marea Britanie, a ajuns să aibă în proprietate și o casă de vacanță, de aproape 200 de metri pătrați, construită în pădure. Ulterior, pe terenul forestier au mai fost ridicate două imobile mai mici, înregistrate la Cadastru în 2014.

Zona din pădure, în care se află mai multe vile, a fost securizată de jur împrejur cu un gard din lemn și plasă ghimpată. Nimeni nu are acces pe teritoriu. Spre imobile a fost construit și un drum asfaltat.

Familia Răducan mai deține un imobil de 178 metri pătrați, prin intermediul companiei „Moldprodinvest”. Apartamentul din centrul Chișinăului, de pe str Bernardatzzi 60, unde firmele familiei Răducan își au sediul juridic, a ajuns în proprietatea soților Răducan pe 23 mai 2013, iar peste o lună a fost transmis în proprietatea firmei „Moldprodinvest”. Legea nu obligă ca imobilele deținute de companii să fie trecute în declarațiile de avere ale demnitarilor și astfel apartamentul nu a fost indicat niciodată de Marcel Răducan.

Răducan refuză să vorbească despre afacerile și averea familiei sale

Marcel Răducan a refuzat să ofere un interviu pentru Cutia Neagră. Ne-a cerut să-i trimitem întrebările în scris, iar ulterior ne-a anunțat printr-un mesaj că nu vrea să comenteze nimic despre afacerile și proprietățile familiei sale:

„Având dovezi certe că postul dvs de televiziune pregătește un material tendențios, denigrator, manipulator și motivat politic, am dreptul să consider inutilă participarea la acest spectacol de prost gust, care nu are nimic în comun cu informarea obiectivă a publicului. Indiferent de răspunsurile pe care le-aș oferi la întrebări, oricum veți rupe din context cu scopul de a manipula opinia publică. Am toate motivele să mă abțin de la oferirea răspunsurilor și îmi rezerv dreptul de a veni public cu o reacție ulterioară, dar și dreptul la alte acțiuni legale, după ce veți difuza pretinsa investigație”.

Am insistat să-l găsim totuși pe directorul Consiliului Concurenții și am mers vineri dimineață la sediul instituției. Marcel Răducan nu era la birou, iar la recepție am fost anunțați că demnitarul are vineri deplasări în teritoriu.

 

 

Ce fac autoritățile ca să atragă investitori străini în Moldova, dar și cum îi susținem pe cei deja prezenți - discutăm astăzi la Cutia Neagră PLUS. Invitați: Natalia Bejan, director Agenția pentru Investiți, Dumitru Vicol, analist financiar
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Detalii exclusive din dosarul fraudei bancare! 26 de milioane de lei sustrași din Banca de Economii prin firma lui Vlad Andronachi, cheltuiți pe imobile, mașini, studii la Cambridge și tratament la o clinică de lux din Elveția.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, este invitatul de astăzi la Cutia Neagră PLUS cu Mariana Rață.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
A tăiat bugetele pentru compensații, asistenți sociali și program prelungit în școli și le-a umflat pentru concerte și chefuri. Pe ce alege să cheltuie banii Primăria Chișinău?
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Directorul APP, Roman Cojuhari vine la Cutia Neagră Plus să ne spună cum s-a organizat licitația de la aeroport. De ce în funcțiile cheie a întreprinderilor de stat ajung oameni apropiați partidului de guvernare? Care este soarta bunurilor Republicii Moldova din Ucraina? Ce se întâmplă la „Metalferos”, „Moldtelecom” și ce va face APP pentru a aduce Hotelul Național în proprietatea statului. Detalii în emisiune!
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Milioane de euro din AIR Moldova riscă să ajungă tot în buzunarul lui Șor și la partenerii săi de scheme din Rusia. Ce șanse au pasagerii păgubiți de Air Moldova să-și întoarcă banii?
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Haos în sistemul judecătoresc? /De ce avem tot mai multe hotărâri controversate pe dosare de rezonanță? /Ce cred judecătorii despre cum își face munca CSM? / Despre acestea, dar și despre starea generală din sistemul judecătoresc, discutăm cu membrul CSM Ion Guzun și judecătoarea Angela Bostan.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Yandex, acuzată de evaziune fiscală și implicată în scandaluri de spionaj în mai multe state, și-a deschis reprezentanțǎ oficială în Moldova. Ce scopuri urmărește în Moldova compania apropiată lui Putin? Răspunsul îl aflați la Cutia Neagră PLUS!
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
25 ari de teren în coasta Parcului Dendrariu - miza unui scandal cu amenințări și plângeri la Poliție. Luptă între o pensionară și un om de afaceri multimilionar ce vrea să-și construiască casă lângă parc.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Cum o eroare de calcul a făcut ca Moldova să cumpere gaz scump în exces?
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră va fi deschisă de șeful adjunct interimar al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi. • De ce procurorii ar putea să nu-și primească salariile? • Ce detalii noi au apărut în dosarele lui Andronachi, Plahotniuc, Dodon și alți fugari? • Ce se întâmplă cu deputații rămași fără imunitate? • Care va fi soarta dosarelor pornite pe fapte de îmbogățire ilicită? • Pe cine a încercat să consulte Veaceslav Platon?
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Sute de persoane au fost incluse fictiv pe lista de donatori ai partidelor Renașterea, Șansă și MAN. Cutia Neagră Plus a găsit printre donatorii acestor partide politice mai mulți pensionari, femei de serviciu, studenți și angajați la stat.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră Plus, într-un format mai neobișnuit. Alături de reporterii de investigație Victor Moșneag, Liuba Șevciuc și Ștefan Bejan discutăm despre provocările cu care se confruntă jurnalismul de investigație din Republica Moldova. De asemenea, reporterii oferă și unele detalii din spatele unor anchete renumite.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Am urmărit predicile rostite de preoți în bisericile conduse de Mitropolitul Vladimir și am aflat cum lucrează Moscova prin slujitorii săi îmbrăcați în sutane. Investigația dezvăluie rolul clericilor propagatori ai minciunilor elaborate în laboratoarele Kremlinului în războiul informațional dus de Rusia contra Moldovei.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Gazul de 10 lei promis de Ilan Șor și bașcana Evghenia Guțul locuitorilor din Găgăuzia ascunde în spate o schemă sofisticată cu ramificații până la Moscova. Companiile din Turcia și Germania, care s-au angajat să livreze gaze la preț preferențial nu sunt decât firme interpuse să camufleze livrări de gaze din Rusia. Mai exact, acestea duc spre un oligarh ucrainean prorus, apropiat de fostul președinte al țării vecine Victor Ianukovici și de gigantul rus Gazprom, arată cea mai nouă investigație Cutia Neagră PLUS.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră Plus: Procurorul General Interimar pune cărțile pe masa... despre judecătorii corupți, legi ineficiente si soarta dosarelor de rezonanță.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS dezvăluie cum războiul din Ucraina a dat peste cap piața de medicamente din Republica Moldova. Invazia Rusiei în Ucraina a avut multiple consecințe economice și sociale inclusiv asupra țării noastre. Una dintre crizele generate de agresiunea militară rusească a fost lipsa de medicamente pentru spitalele din Moldova. Din cauza sistării activității mai multor fabrici și depozite de medicamente din Ucraina și a schimbării lanțurilor de distribuție, mai multe medicamente au ajuns să coste chiar și de două ori mai scump.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
De activitatea lor sunt legate cele mai mari așteptări privind reformarea justiției. Un scandal recent arată, însă, că evaluările lor pot avea lacune. Ce secrete ascunde Comisia Pre-vetting? Cutia Neagră PLUS vă dezvăluie numele mai multor membri ai secretariatului Comisiei, ținute în mare secret. Printre ei sunt ofițeri CNA, exponenți din societatea civilă, avocați și chiar angajați ai Parlamentului.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Republica Moldova este ostatica de decenii a Centralei electrice de la Cuciurgan. MGRES, controlată de gigantul energetic rusesc RAE EES și oameni din anturajul lui Vladimir Putin, plasați sub sancțiuni internaționale, nu este doar instrument de șantaj împotriva Chișinăului. O investigație transfrontalieră realizată de Cutia Neagră PLUS de la TV8, împreună cu redacția Zelenîi List din Ucraina, a scos la iveală grave probleme de mediu provocate de activitatea termocentralei: inundații, poluarea excesivă a aerului și apei, intoxicarea solului mai multor sate ucrainene, ceea ce a determinat o explozie de cazuri de îmbolnăvire de cancer.
Cutia Neagră PLUS
Cutia Neagră PLUS
Alegerile locale generale vin cu diverse inginerii financiare și scheme frauduloase. În ultimele luni, zeci de primării din Republica Moldova au semnat contracte dubioase de sponsorizare cu o persoană-fantomă din Israel care și-a asumat să finanțeze proiecte locale de zeci de milioane de lei. Nimeni nu l-a văzut sau auzit vreodată pe enigmaticul filantrop. Bărbatul, cu rădăcini și afaceri în Rusia, nu a fost niciodată în Moldova, nu îl leagă nimic de țara noastră, decât doar faptul că este gata să susțină financiar, deocamdată doar pe hârtie, proiectele electorale ale fugarului Ilan Șor. În capcană au picat inclusiv primari de la PAS, partidul de guvernare care i-a declarat război oligarhului fugar.

/VIDEO/ Un interviu oferit de Spînu televiziunii GRT, întrerupt de Constantinov, care a dat buzna în studiou. Cum a reacționat ministrul
/VIDEO/ Un interviu oferit de Spînu televiziunii GRT, întrerupt de Constantinov, care a dat buzna în studiou. Cum a reacționat ministrul
Sprijină jurnalismul de calitate! Redirecționează 2% din impozitul tău pe venit către TV8
Sprijină jurnalismul de calitate! Redirecționează 2% din impozitul tău pe venit către TV8
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 764: Explozii la Harkov și Zaporojie. ISW: Rusia probabil va pierde războiul
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 764: Explozii la Harkov și Zaporojie. ISW: Rusia probabil va pierde războiul
/VIDEO/ TV8, acum și mai aproape de tine! Cum ne poți urmări prin Pachetul de Satelit Svoboda
/VIDEO/ TV8, acum și mai aproape de tine! Cum ne poți urmări prin Pachetul de Satelit Svoboda
/VIDEO/ Mister dezlegat: Cine e tatăl copilului fetiței care a născut la 11 ani
/VIDEO/ Mister dezlegat: Cine e tatăl copilului fetiței care a născut la 11 ani

investigații

/VIDEO/ Detalii exclusive din dosarul fraudei bancare! Imobile și mașini de lux, cumpărate de Vlad Andronachi cu banii sustrași din BEM

18 martie 2024, ora 08:10

Investigația pe care v-o propunem astăzi nu este doar despre corupție, dar și despre lipsa de bun simț a unor foști demnitari de stat - deputați și miniștri. Istoria își are începutul în furtul miliardului și descrie circulația a 26 de milioane de lei sustrași din Banca de Economii exact cu o zi înainte de introducerea administrării speciale. Vă spunem cum foștii deputați Vladimir Andronachi și Constantin Botnari și ex-ministrul Vasile Botnari, devenit ulterior șef al SIS, au cheltuit banii sustrași din BEM pe mașini unice în Moldova, imobile, tratamente cosmetice în una dintre cele mai prestigioase clinici din Elveția, pentru studiile copiilor la universități prestigioase din Europa și pur și simplu pentru shopping în cel mai luxos centru comercial din Londra. 

Povestea a început de la fostul conac Râșcanu-Derojinschi din centrul Chișinăului, cumpărat pe bănuți de la stat, printr-o schemă sofisticată. Compania „Universal Proiect”, afiliată fostului deputat democrat Vladimir Adronachi a inițiat reconstrucția acestui edificiu. 

Pe 24 noiembrie 2014, Consiliul de Administrare al Băncii de Economii, condus pe atunci de Ilan Șor, a decis să investească 119 milioane de lei într-un nou sediu al băncii, la parterul unui hotel ce urma să fie construit în curtea clădirii-monument. Banca a bătut palma cu firma lui Andronachi la distanță de zece zile după ce Guvernul aprobase acordarea garanțiilor de stat pentru salvarea celor trei bănci implicate în furtul miliardului. 

Cotractul de investiții a fost scris în defavoarea BEM-ului. Banca s-a obligat să-i transfere firmei lui Andronachi un avans de 60% din sumă, deși hotelul se afla încă la faza de proiectare. La două zile de la semnarea contractului, președintele interimar al BEM, Viorel Bîrcă, aproba deja transferul primei rate din avans de 32,8 milioane de lei către „Universal Proiect”. Exact a doua zi, Banca Națională a introdus administrare specială la BEM.

Banii BEM, transferați firmei „Sermastra Sales”, controlată de Andronachi

Banii încasați de „Universal Proiect” au fost convertiți în valută și scoși din țară. Un milion de dolari și aproape 800 de mii de euro au fost transferați către compania britanică „Sirmastra Sales”, controlată tot de Vladimir Andronachi. Firma avea deschis un cont la o bancă din Letonia, implicată în furtul miliardului și în Laundromat.

De la „Sirmastra Sales” banii au fost pulverizați către alte companii afiliate lui Andronachi, declara anterior șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin:

Banii au fost urmăriți prin probe concrete. Rulaje bancare, documente din poșta electornică, calculatoare, telefoane ridicate în cursul perchezițiilor, demonstrează cum au circulat banii și demonstrează că acești bani au fost spălați prin mai multe companii offshore, stabilite în jurisdicții cum ar fi Belize, Marea Britanie, Cipru și altele. Majoritatea fondurilor care au fost transferate din Banca de Economii au fost trimise către o companie care se cheamă „Black Sea Holding SA” a cărei beneficiar efectiv, în proporție de 75% era Nadejda Andronachi”.

După ce s-au învârtit într-un carusel de firme, o parte din banii sustrași din Banca de Economii s-au întors în R. Moldova. 

În iulie 2015, „Universal Proiect” a reziliat contractul semnat cu BEM, dar i-a restituit băncii doar 6,8 milioane de lei. Restul sumei avansului a fost calculat drept penalități în favoarea companiei lui Andronachi.

11 milioane de lei din banii scoși din BEM s-au întors în Moldova direct pe conturile unor companii afiliate lui Vladimir Andronachi. Firmele au folosit banii pentru achiziția unor imobile și mașini de lux.

5,8 milioane de lei din banii BEM, cheltuiți pentru trei mașini  

La 11 mai 2015, compania „Individual Auto”, administrată de Anatolie Blonschi, omul de încredere al lui Vlad Andronachi, a primit pe cont 300 de mii de euro de la offshore-ul  „Webwest Alliance” controlat de proaspătul deputat democrat. La rândul ei, firma primise banii de la off-shorul soției lui Andronachi „Black Sea Holding SA”. Transferurile au avut la bază contracte fictive de împrumut.  

Anatolie Blonschi a convertit toți banii în lei și i-a direcționat către doi dealeri auto din Chișinău de la care a cumpărat 3 mașini de lux: un „Porche Cayenne” și două suv-uri de marca „Land Rover”. Bolizii au costat 5,8 milioane de lei.

L-am luat la întrebări pe Anatolie Blonschi pe coridoarele Judecătoriei Buiucani, după una dintre ședințele din dosarul penal în care este judecat pentru spălare de bani, împreună cu Vlad Andronachi.

Reporter TV8: - Dl Blonschi, ne spuneți câteva detalii despre achizițiile pe care le-ați făcut prin „Individual Auto”?

Anatolie Blonschi: -  Nu ofer niciun comentariu.

Reporter TV8: - Mașinile erau pentru activitatea companiei sau personal pentru domnul Andronachi?

„BMW X5” din Rusia, cumpărat prin aceeași firmă „Individual Auto”

Interceptări ale discuțiilor telefonice ale lui Andronachi, ajunse acum doi ani în posesia Cutiei Negre, demonstrează că deputatul și-a cumpărat în aceeași perioadă și alte mașini, dar din afara țării. A folosit tot compania „Individual Auto”.

De exemplu, în septembrie 2015, Andronachi a pus ochiul pe un „BMW X5 M” scos la vânzare de un dealer auto din Sankt Petersburg. Asemenea mașini nu existau la acel moment în Chișinău. Andronachi văzuse mașina pe internet și a sunat la magazinul din Rusia să afle detalii.

V. Andronachi: – Cum poate fi rezervată mașina?

Consultant salon auto: -  Vlad, dvs de unde sunați, din Belarus?

V. Andronachi: - Din R. Moldova.

Cosultant salon auto: - Chiar? Din Moldova încă nu ne-a sunat nimeni.

V. Andronachi: - Mașina are tot habitaclul alb sau nu?

Consultant auto: - Da, un alb foarte frumos. Un habitaclu luxos. Eu acuș vă fotografiez și vă trimit. E o mașină foarte luxoasă.

V. Andronachi: - Bine, aștept.

Ulterior, Andronachi a coordonat procesul de import al BMW-ului din Rusia. Interceptările atestă că fostul deputat avea omul său de legătură la Serviciul Vamal, care îl ajuta să perfecteze actele pentru mașini.

V. Andronachi: - Mașina este în Sankt Peterspurg „MX5”. Are 1000 km la bord. Ea are dotări de 8,5 milioane de ruble, dar noi o cumpărăm cu șapte (n.r. milioane de ruble). O să primim și TVA pentru dânsa până la Anul Nou încă vreo 16 mii de euro. 

Valeriu: - Cumpărătorul cine este?

V. Andronachi: – Tu o plătești de pe „Individual Auto”, dar o aduci pentru „Diplomat”.

Valeriu: - Eu fac legătura cu persoana ceea care atunci am vorbit la Vamă, cu juristul cela, cu Andrian. Vorbesc cu dânsul.

V. Andronachi: – Spune-i să hotărască întrebarea așa cum te rog eu, că altfel nu o să fie posibil. Bine? Eu am zis că 100 de mii pentru mașina asta e bun preț. Din Germania nu o iei mai ieftin.

Peste câteva săptămâni, mașina cumpărată din Rusia a ajuns la Chișinău. Fiind plecat din țară în acel moment, Andronachi își suna amicii să-i întrebe detalii, arzând de nerăbdare să ajungă la volanul noului său BMW.

Dorel: - Am mers numai ce cu mașina ta.  

V. Andronachi: - Și?

Dorel: – Vadimka nu poate vorbi, ca să înțelegi, numai umblă și se linge pe bot.

V. Andronachi: – Dar e rigidă? Ții minte, acela alb nu era rigid ?

Dorel: – Nu era. Eu tot îi spun lui Vadim că pentru Vlad o să fie cam rigidă, dar el zice că anvelopele sunt „runflat” și trebuie să fie umflate piatră. Am pus-o în parcare, chiar pe mijloc. 

V. Andronachi: - E primul „MX5” în oraș.  Îți dai seama?  

Discuția nr.2

V. Andronachi: - Ce faci?

Dorel: – Iaca am fost și ți-am spălat mașina și merg în ea. Merge moale, merge bine mașina. Presiunea în roți încă nu am dat-o.  

V. Andronachi: – Îți place cum merge, da? Iată între Cayen-ul cela al meu și acesta?

Dorel:  – Merge un pic mai dur, se simte, dar mașina e mai manevrabilă, frate.

V. Andronachi: - Îi pun anvelope de iarnă deodată. Eu ies din iarnă cu dânsa și o dăm și gata.

Dorel:  – E frumos salonul ăsta. E alb, frate. Trebuie să o spălăm numai la spălătorie la „Veranda”. Acolo băieții spală bine, știi? Ce-i cu tine?  Aici trebuie să te îmbraci în haine noi ca să te urci în mașina asta. Tu când vii, azi?

V. Andronachi: – Da, la ora zece și jumătate. Eu nu am răbdare. Voi umblați și vă plimbați cu mașina mea.

În aceeași perioadă, Vladimir Andronachi i-a cumpărat o mașină nouă și unei femei. Așa reiese dintr-o altă discuție telefonică.

V. Andronachi: - A venit mașina ta nouă.

Femeie: – Chiar?

V. Andronachi: - Da. Poate treci pe la Vadim, la parcare și te uiți la mașină.

Discuție nr.2

Femeie: - E tare mașina. Eu acum fac un cerc cu dânsa. Ea este fără numere. Eu pot să mă duc cu ea?

V. Andronachi: – Nu. Ea e fără „Casco”, fără nimic. Luni eu voi face „Casco”. Ea ție îți place?

Femeie: – Tare îmi place. Eu aș fi vrut neagră, dar...

V. Andronachi: - Ție îți merge albă.

Femeie: – Culoarea e frumoasă, un alb imaculat, ca la „Porche”.

V. Andronachi: – Da, nu este alb de ăsta ieftin.  

Nici autoturismul de marca „Porche”, nici BMW-ul cumpărat din Rusia, pomenite în interceptări, nu s-au regăsit în declarațiile de avere depuse de Vladimir Andronachi din funcția de deputat. În 2015, acesta declara doar o mașină de marca „Land Rover” luată în comodat. 

Vladimir Andronachi a refuzat să vorbească cu reporterul Cutiei Negre.

Imobile industriale - 4,6 milioane de lei

Pe lângă mașinile de lux, Andronachi și-a cumpărat și imobile cu banii scoși din Banca de Economii. La 12 martie 2015, o altă companie administrată de Anatolie Blonschi „Impecabil Grup”,  a primit pe cont 300 de mii de euro de la offshore-ul soției lui Andronachi. Toți banii au fost direcționați spre procurarea unor imobile pe șoseaua Balcani din Chișinău.

Cu 4,6 milioane de lei, „Impecabil Grup” a cumpărat un hectar și jumătate de teren și mai multe clădiri de la Întreprinderea de Arendă Baza de Transport Auto Nr. 1. Întreprinderea se afla în proces de lichidare și a scos activele la vânzare.

Imobilele cumpărate de „Impecabil Grup”, situate pe șoseaua Balcani 1, au fost vândute peste 5 zile 

Familia Andronachi desfășura afaceri pe această adresă cu mult înainte să pună mâna pe clădiri și teren. Potrivit unei decizii judecătorești, încă în anul 2012, la adresa șoseaua Balcani 1 activa compania „Vladecacom”, cofondator al căreia în acte era Tudor Andronachi, tatăl fostului deputat democrat. Firma a fost învinuită de evaziune fiscală de peste 4 milioane de lei. Judecătoria Buiucani a decis amendarea și lichidarea companiei „Vladecacom”.

Administratorul special al Bazei Auto, aflată în proces de lichidare, ne-a dezvăluit că imobilele de pe șos. Balcani 1 nu au fost vândute la o licitație, dar prin negocieri directe cu firma controlată de Andronachi.

Victor Lupea, lichidatorul întreprinderii: - A fost adunarea fondatorilor întreprinderii care a decis cum trebuie să vândă și la ce preț. S-au prezentat la adunare ofertele și au fost examinate, aprobate.

Reporter TV8: - Dar cine a selectat companiile invitate să propună oferte?

Victor Lupea: - Au fost mai multe anunțuri că se examinează posibilitatea de vânzare, cum de vândut și așa mai departe. Au fost desfășurate mai multe adunări ale fondatorilor, cu publicarea anunțurilor în Monitorul Oficial.

Reporter TV8: - Vă amintiți, au fost atunci mai multe oferte? Mai multe companii s-au arătat interesate de aceste imobile sau doar „Impecabil Grup”?

Victor Lupea: - Au fost două oferte. Ulterior una, să spunem așa, nu a fost luată în considerație și s-a vândut la „Impecabil”.

Reporter TV8: - Se știa că această companie are legătură cu deputatul Vladimir Andronachi?

Victor Lupea: - Nu!

Clădire cumpărată de la firma partenerului de afaceri

La 20 august 2015, în aceeași zi în care a cumpărat imobilele de la Baza Auto, compania „Impecabil Grup” a mai achiziționat o clădire de pe același teren de la SRL „Transfactor”, cu un milion de lei. Firma l-a avut printre fondatori pe avocatul Ruslan Berlinschi, un alt apropiat de-al lui Andronachi. 

sursa foto:zdg.md

Potrivit unei încheieri judecătorești, în anul 2007, Berlinschi a fost învinuit în cadrul unui dosar penal, iar procurorii aplicase sechestru pe bunurile acestuia, inclusiv 40% din capitalul social al firmei „Transfactor”. Instanța l-a achitat ulterior pe Berlinschi în acel dosar.

Ruslan Berlinschi este un vechi partener de afaceri cu Vladimir Andronachi și a fost protagonistul unei investigații la Cutia Neagră PLUS. În 2021, chiar înainte ca procurorii să descindă cu percheziții, Andronachi i-a transmis lui Berlinschi pachetele de acțiuni pe care le avea în diverse companii. Astfel, firmele au scăpat de sechestre.

Ruslan Berlinschi a fost avocatul Bazei de Transport Auto Nr.1 în mai multe litigii pe care întreprinderea le-a avut cu statul, pentru a obține dreptul de proprietate asupra imobilelor din șoseaua Balcani 1.

În prezent, Berlinschi este proprietarul a 19 ari de teren și o clădire - foste active ale Bazei Auto Nr.1, situate pe aceeași adresă șos. Balcani 1. Aici sunt înregistrate mai multe companii gestionate de avocat. La fața locului nu am găsit oficii ale firmelor. Câțiva muncitori ne-au declarat că nu-l cunosc pe Ruslan Berlinschi și nici de companiile acestuia nu au auzit.

L-am sunat pe Ruslan Berlinschi pentru reacție. Acesta  ne-a promis că revine mai târziu, dar nu ne-a mai contactat.

„Impecabil Grup” nu a fost mult timp proprietara imobilelor din șoseaua Balcani 1. Peste cinci zile de la achiziție, le-a vândut unui alt agent economic.  Anatolie Blonschi a refuzat să comenteze aceste tranzacții.

Andronachi, în căutare de apartament

În septembrie 2015, ex-deputatul Vladimir Andronachi căuta să-și cumpere un apartament de peste 200 de metri pătrați în centrul Chișinăului. Asta am aflat din aceleași interceptări ajunse în posesia Cutiei Negre.

Fostul deputat l-a sunat pe un agent imobiliar să-l întrebe ce oferte de apartamente are.

V. Andronachi: - Ceva apartamente bune în Centru, mari, 200 m2, este ceva în vânzare, dar în case bune?

Ion: - Facem așa, eu toate le fotografiez, îți scriu metrii și ți le trimit pe „Viber”.

V. Andronachi: -  Și prețurile.

Ion: - Gata, ne-am înțeles!

Ulterior, agentul imobiliar l-a sunat pe Andronachi să-i prezinte câteva oferte bune.

Ion: - Palatul Republicii, știi unde-i? Vizavi este casa ceea nouă.

V. Andronachi: - Aceea tărcată, urâtă?

Ion: - „Zolotoi dom” îi zice.

V. Andronachi: - Nu, nu-mi place.

Ion: - Acolo putem să luăm la un preț foarte interesant.

V. Andronachi: - Dar ce este acolo?

Ion: - Sunt apartamente bune, dar sunt mici, câte 126 de metri. Dar putem să luăm două, le unim și tocmai bine. Prețul de start este 800 de euro.

V. Andronachi: - Nu, nu-mi place. Iată care era ideea mea: de pildă vreo 150 de mii să dau pe 200 de metri bunișori, în Centru. Azi, crede-mă pe mine, eu sunt sigur că mulți ca și mine nu sunt, care sunt gata să cumpere așa metraj. E cam greu în țară. Mie îmi trebuie 200 de metri buni unde să-mi fac reparație și să-mi trăiesc viața ca lumea.

Ion: - Am înțeles.

Discuția nr.2

Ion: - „Coliseum”! Am fost acum într-un apartament, pur și simplu am rămas șocat, dar pozitiv. Are 200 de metri și 100 de metri terasa. Dar e așa, în pădure, se vede tot orașul în larg. E foarte înteresant. Liftul se ridică numai pe etajul ăsta și numai la apartamentul ăsta. Când vii, trebuie să mergi să-l vezi și apoi vorbim.

V. Andronachi: - Dar e cu reparație?

Ion : - Nu! E fără, așa cum trebuie. Eu doar am înțeles mesajul tău. Eu doar nu-ți propun toate prostiile. De ce să te deranjez?

V. Andronachi: - Și câți bani vrea?

Ion: - Prețul este 300 de mii pentru 300 de metri.. Dar eu ți-am spus că totul e discutabil.

Studii la „Cambridge” și tratament în Elveția din banii BEM

Din banii scoși din Banca de Economii de firma afiliată lui Andronachi nu s-a înfruptat doar fostul deputat democrat. Zeci de mii de euro au fost cheltuite pentru luxul familiilor altor demnitari de stat apropiați de Vladimir Plahotniuc. De exemplu, familia lui Vasile Botnari, care era pe atunci  ministru al Transporturilor, iar ulterior a ajuns director SIS, a beneficiat de peste 60 de mii de euro din banii BEM-ului.

La 12 decembrie 2014, după ce a primit pe conturi banii de la BEM, compania „Sirmastra Sales” a transferat aproape 14 mii de lire sterline, echivalentul a 330 de mii de lei, către Colegiul de Arte și Științe din cadrul Universității Cambridge din Marea Britanie. Transferul avea mențiunea „pentru studenta Anastasia Botnari”, fiica lui Vasile Botnari.

Vasile Botnari cu fiica sa Anastasia sursa foto:Facebook.com

Într-un interviu oferit în aceeași perioadă unei reviste dedicate părinților, Natalia Botnari, soția demnitarului, se lăuda că fiica lor a obținut o bursă la un colegiu din Marea Britanie și vrea să devină designer de interior. 

La finele anului 2014 și offshore-ul Nadejdei Andronachi a transferat peste 24 de mii de euro la contul Nataliei Botnari, deschis la o bancă din Letonia, cu precizarea „contract de chirie”. Iar în vara anului 2015, același offshore transferă alte trei mii de euro către o agenție imobiliară din Londra, cu mențiunea „chirie Botnari”. 

În septembrie 2015, offshore-ul virează către Clinica „La Prairie” din Elveția 19 500 de franci, echivalentul a peste 300 de mii de lei pentru „pacientul Botnari”. 

Clinique „La Paririe”; sursa foto: luxewellnessclub.com 

 

Această clinică este amplasată într-o locație exclusivistă, în munții elvețieni și oferă programe personalizate de diagnostic, proceduri de frumusețe și revitalizare. În această locație de lux și-a întremat sănătatea Natalia Botnari, iar offshore-ul lui Andronachi a plătit pentru serviciile clinicii elvețiene.

I-am întrebat pe soții Andronachi în ce condiții au făcut transferurile de zeci de mii de euro către familia lui Vasile Bontari, dar ambii au evitat să răspundă.

Reporter TV8: - Dna Andronachi, vreau să vă întreb despre transferurile care s-au făcut către familia Botnari.

Nadejda Andronachi: - Nu comentez.

Reporter TV8: - I-ați împrumutat banii familiei Botnari? Sunteți prieteni? În ce condiții firmele dvs au făcut transferuri către Natalia Botnari?

Nadejda Andronachi: - Eu nu răspund la întrebări. Mă iertați!

L-am sunat și pe Vasile Botnari pentru comentarii la subiect, dar acesta avea telefonul închis. La un alt număr, pe care îl avea anterior fostul șef de la SIS, a răspuns o femeie care ne-a declarat că numărul nu-i mai aparține lui Botnari.

Shopping la Londra

Zeci de mii de euro a primit pe contul său din Letonia și Vladimir Andronachi de la offshore-ul soției sale. Banii au fost cheltuiți la shopping de soții Andronachi, susțin oamenii legii.   

Șefa Procuraturii Anticorupție a declarat anterior că au fost și alte persoane din anturajul lui Plahotniuc, care au făcut shopping la Londra din banii Băncii de Economii.

Veronica Dragalin: „La 13 martie 2015, compania „Sirmastra”, care a primit banii de la Banca de Economii, a trimis 9000 de euro către o altă companie fondată în Belize. Patru zile mai târziu, soția persoanei apropiate lui Vladmir Andronachi și Vladimir Plahotniuc a folosit mai mult de 3000 de euro din această sumă la cumpărături la magazine de lux în Londra: 900 de euro la magazinul „Nike”, peste 1000 de euro la magazinul „Harrods”, unul dintre cele mai luxoase magazine din lume și multe alte cumpărături în Londra.

Cutia Neagră a aflat că cele 9000 de euro au fost cheltuite de Victoria Botnari, soția fostului deputat democrat Constantin Botnari, cunoscut drept purtătorul de borsetă al lui Plahotniuc.

Și fiica fostului parlamentar, Laurenția Botnari, care și-a făcut studiile în Marea Britanie, a primit pentru cheltuieli personale câteva mii de dolari de la offshore-ul Nadejdei Andronachi.

Familia lui Constantin Botnari s-a stabilit la Londra în anul 2019, după ce democrații au pierdut guvernarea. Fostul deputat este cercetat penal și anunțat în căutare de Interpol.

Avionul lui Plahotniuc

De la companiile lui Vladimir Andronachi s-au făcut transferuri și către offshore-urile controlate de Vladimir Plahotniuc, susțin procurorii. Aproape jumătate de milion de dolari au fost utilizați pentru achiziția unui avion. Banii au fost adăugați la alte 21 de milioane de dolari scoși din BEM prin intermediul unei firme afiliate lui Ilan Șor. Astăzi avionul cumpărat de Plahotniuc este înregistrat în Federația Rusă și se află în proprietate privată.

La 5 decembrie 2014, „Sirmastra Sales” a transferat  444 de mii de dolari din banii veniți de la „Universal Proiect” către o companie britanică, pe un cont bancar deschis în Letonia. De acolo, banii au migrat prin alte trei firme, conectate la Vladimir Plahotniuc și au ajuns pe contul unei companii din Cipru – „Seppota Services”.

Același offshore a primit încă 21 de milioane de dolari scoși din Banca de Economii prin intermediul firmei „Dracard”, afiliată lui Ilan Șor. „Seppota Services” a virat mai apoi banii către compania „Embraer”, pentru achiziția unui avion de model „Legacy 650”.

Avionul cumpărat pentru gruparea lui Plahotniuc face parte din categoria business și poate transporta la bord 14 pasageri. Pentru confortul acestora, avionul e dotat cu o mini-bucătărie, are un mic birou și o canapea, iar o parte dintre fotolii pot fi transformate în loc de dormit. Pasagerii au acces la telefon și internet prin satelit.

Interceptările făcute în septembrie 2015 demonstrează că la Chișinău exista un avion privat zborurile căruia erau coordonate de Vladimir Andronachi.

Elena: - Vlad, bună ziua!

V.Andronachi: - Bună ziua!

Elena: - Am vrut să întreb. Alexandru a întrebat deja despre zbor. El mai are o întrebare. Unde este acum avionul dvs?

V.Andronachi: - Eu acuș aflu și revin cu un sunet.

Discuție nr.2

Persoana X: - Bună ziua, Vlad! Vă ascult.

V. Andronachi: - Voiam să întreb unde se află acum avionul. Un client vrea să vadă.

Persoana X: - În Chișinău. 

V. Andronachi: - Dar ce orar are acum?

Persoana X: - Deocamdată nu avem nimic hotărât.

V. Andronachi: - Doar Kîrghistan?

Persoana X: - Deocamdată nu am discutat despre acest zbor.

Tot în 2015,  presa a scris că avionul lui Plahotniuc l-a adus la Chișinău pe președintele Kîrgistanului. Acesta a avut o întâlnire secretă cu oligarhul.

Avionul este acum la Moscova, în proprietate privată

Potrivit datelor consultate de reporterul Cutiei Negre pe site-uri specializate, avionul cumpărat de Plahotniuc a fost înregistrat în decembrie 2014, dar oficial se afla în flota unei companii din Austria.

Peste 5 luni, aeronava a ajuns la o companie offshore din Insulele Bermude, gestionată de cetățeni ruși, unde s-a reținut timp de 8 ani. O perioadă scurtă, s-a aflat în flota unei companii din Kazahstan.

În ianuarie 2024 avionul cumpărat din banii BEM-ului a fost înregistrat în Federația Rusă, în proprietate privată. Aeronava efectuează zboruri în fiecare zi. De la începutul lunii martie, a circulat de la Moscova spre Dubai și Cairo.

Holdingul din Rusia care a încasat bani din BEM și afacerea lui Andronachi cu cărbune

Familia Andronachi a avut și alte companii în paradisuri fiscale, nu doar cele despre care am pomenit mai sus, prin care au trecut banii obținuți din Banca de Economii. Unele aveau denumiri practic similare, pentru a încurca mai bine ițele. Firmele au fost folosite și în alte afaceri, de exemplu, export de cărbune de la companii rusești acuzate de extracții ilegale din Donbas.

În iunie 2015, firma britanică „Sirmastra Sales” a transferat 400 de mii de dolari din banii primiți de la „Universal Proiect” companiei „Black Sea Holding LP” din Belize. Offshore-ul are o denumire similară cu cealaltă companie a familiei Andronachi - „Black Sea Holding SA”, care a încasat majoritatea banilor scoși din BEM.

100 de mii de euro au fost trimise la o altă companie „Manos Aliance” stabilită în Marea Britanie a cărei beneficiar efectiv este Nadejda Andronachi”, a declarat anterior șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin.

„Manos Alliance” a fost fondată în 2010 și lichidată în anul 2017. Prin această firmă britanică, dar și prin offshore-ul din Belize „Webwest Alliance”, Vladimir Andronachi a făcut afaceri cu cărbune importat din Federația Rusă.

Potrivit datelor publicate pe un site specializat, care oferă statistici privind exporturile de cărbune, „Manos Alliance” a cumpărat din Rusia aproape 200 de mii de tone de cărbune. Iar „Webwest Allinace” a achiziționat aproape 140 de mii de tone de cărbune. 

Partenerul principal în tranzacții a fost un grup de companii cu denumire aproape identică - „Угольные Технологии”. Numele acestor firme rusești au fost vizate într-un scandal în Ucraina legat de extragerea ilegală a cărbunelui de pe teritoriul necontrolat de autoritățile ucrainene din Donbas.

La holdingul rusesc „Угольные Технологии” au ajuns și o parte din banii sustrași din Banca de Economii. În iunie 2015, offshore-ul „Black Sea Holding LP” a transferat 300 de mii de dolari către „Угольные Технологии”.

Toate aceste detalii despre modul în care Vladimir Andronachi și oamenii din anturajul său au cheltuit cele 26 de milioane de lei sustrase din Banca de Economii sunt examinate într-un dosar penal judecat cu ușile închise.

/VIDEO/ Copii, lăsați contra bani, dar fără acte, în familia unei străine. „L-a lovit cu capul de sobă”. Reacția autorităților
/VIDEO/ Copii, lăsați contra bani, dar fără acte, în familia unei străine. „L-a lovit cu capul de sobă”. Reacția autorităților
Sprijină jurnalismul de calitate! Redirecționează 2% din impozitul tău pe venit către TV8
Sprijină jurnalismul de calitate! Redirecționează 2% din impozitul tău pe venit către TV8
/VIDEO/ UPDATE: Focuri de armă la Crocus City Hall de la Moscova. Sunt cel puțin 40 morți și 100 de răniți
/VIDEO/ UPDATE: Focuri de armă la Crocus City Hall de la Moscova. Sunt cel puțin 40 morți și 100 de răniți
/VIDEO/ TV8, acum și mai aproape de tine! Cum ne poți urmări prin Pachetul de Satelit Svoboda
/VIDEO/ TV8, acum și mai aproape de tine! Cum ne poți urmări prin Pachetul de Satelit Svoboda
Mărturiile unei moldovence, pasageră în avionul lovit de fulger: „Noi am auzit. A fost stresant”
Mărturiile unei moldovence, pasageră în avionul lovit de fulger: „Noi am auzit. A fost stresant”

Abonează-te la știri pe e-mail

TV8.md este site-ul de știri din Republica Moldova cu noutăți sociale, politice și economice de ultima oră, meteo astăzi, emisiuni, interviuri și investigații.
TiktokFacebookInstagramYoutubeTelegram

© 2024 TV8.md. Preluarea materialelor publicate pe tv8.md se face doar cu citarea sursei și prin intermediul unui link activ către pagina articolului.

FacebookInstagramYouTubetwittertelegramtelegram