Un fost ofițer de investigații din Chișinău riscă să rămână fără 880 de mii lei, pentru că nu a putut demonstra inspectorului Autorității Naționale de Integritate (ANI) proveniența banilor. În apărarea sa, bărbatul spune că a obținut banii din pariurile sportive.
ANI a inițiat un control în privința acestuia în 2019, în baza unei sesizări. A fost verificată averea obținută în perioada noiembrie 2014 – aprilie 2019, atunci când ofițerul a deținut mai multe funcții în cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției. Controlul a fost extins și asupra membrilor familiei sale.
Suma nejustificată a fost depistată în rezultatul operațiunilor de alimentare a conturilor bancare, pe care le-au efectuat aceștia. În perioada supusă controlului, fostul ofițer și soția sa au alimentat cu numerar conturile bancare deținute cu suma de 905 mii lei. Mai exact, în 2015-2016 conturile au fost alimentate cu suma de 419 mii lei, iar în 2017-2019 – cu 486 de mii de lei.
Inspectorul a constatat că fostul ofițer și familia sa nu a deținut suficient numerar pentru a acoperi în totalitate alimentările efectuate. Utilizând dreptul de a-și expune punctul de vedere, acesta a invocat faptul că sumele pe care le-a obținut sunt generate de câștigurile din pariurile sportive interne și externe și de la sponsorii neoficiali ai fotbalului.
Argumentele au fost respinse pe motivul că acesta nu a prezentat acte confirmative. În context, inspectorul de integritate a remarcat faptul că majoritatea operațiunilor de pe conturile bancare ale fostului ofițer de investigații au fost cu comercianți electronici, care au genul de activitate Casino.
Pe faptele constatate în cadrul controlului, inspectorul de integritate a sesizat organul fiscal și penal și Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor. Cauza privind dispunerea confiscării averii nejustificate va fi examinată de instanța de judecată.
Dacă actul ANI va rămâne definitiv, acesta nu va putea deține o funcție publică sau de demnitate publică timp de trei ani și va fi inclus în Registrul Interdicțiilor.
Suplimentar, în baza notificării inspectorului de integritate, subiectul supus controlului a fost eliberat din funcție, pe faptul nedepunerii declarației de avere și interese personale în termenul oferit prin somația expediată.
