Credeau că investesc în burse de valori internaționale, dar au fost trași pe sfoară. Mai multe persoane din Rusia, Kazahstan și state din Europa au devenit victimele unei scheme de spălarea banilor prin intermediul unui centru de apel din Chișinău. De fapt, administratorul centrului și complicii săi gestionau platformele pe care s-au „investit” sute de mii de lei. Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții, în urmă cărora au fost ridicate 6 calculatoare portabile, 20 de telefoane și înscrisuri de ciornă.
Potrivit procurorilor PCCOCS, timp de câteva luni peste 50 de operatori telefonici au invitat mai multe persoane să investească în acțiuni financiare de pe așa-zise „burse de valori internaționale.” Apelurile erau efectuate printr-un sistem de telefonie instalat de organizatori, prin care numerele de telefon erau falsificate. În așa mod, erau contactați potențiali clienți din Rusia, Kazahstan și state din Europa, ca să-i convingă să investească.
În realitate, cel care administra centrul de apel și complicii săi erau persoanele care gestionau platformele pe care-i invitau pe clienții înșelați să investească. Respectiv, aceștia-și însușeau banii. Acum, suma investițiilor cifrează sute de mii de lei. Este de menționat faptul că centrul de apel a fost înființat pe numele persoanei interpuse din regiunea transnistreană, care de fapt nu conducea afacerea.
Urmare a măsurilor speciale, au fost efectuate percheziții la centrul de apel din Chișinău, precum și la domiciliile administratorului acestuia și a superiorului responsabil de sala din care erau efectuate apelurile – bărbați cu vârste de 35 și 25 de ani. De acolo, inclusiv din automobilul administratorului au fost ridicate șase calculatoare portabile, 20 de telefoane și înscrisuri de ciornă.
Acum, procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) i-au atribuit administratorului centrului de apel statutul de bănuit. Investigațiile continuă, inclusiv în vederea identificării altor responsabili în afară de interpușii depistați, timp în care aceștia beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii. Cazul este documentat de procurorii PCCOCS și ofițerii INI.