Război în Ucraina, ziua 337: Atac cu rachete, lista dorințelor și pregătiri de ofensivă masivă. Zelenski: „Putin este un nimeni”

/VIDEO/ Recrutau și transportau moldoveni în UE, apoi îi forțau să lucreze pentru datorii inventate: Doi bărbați din Capitală, reținuți

20 ianuarie 2023, ora 13:54

Doi bărbați din Chișinău cu vârstele de 45 ani și 41 ani au fost reținuți fiind bănuiți pentru trafic de persoane și organizarea migrației ilegale în scop de profit.

Potrivit Poliției, suspecții, sub pretextul angajării la un serviciu oficial și bine plătit în țările Uniunii Europene, au recrutat și transportat mai mulți cetățeni moldoveni. Aceștia le perfectau actele de identitate românești false și contractele individuale de muncă în baza acestor acte de identitate false, pentru care ulterior le-au înaintat datorii și i-au impus să activeze în diferite tipuri de construcții. 

Persoanelor nu le-au fost create condițiile promise din start și salariul stabilit, exploatându-le astfel prin muncă forțată.

În urma perchezițiilor efectuate au fost depistate și ridicate sume bănești în valută, extrase din transferuri de bani, telefoane mobile, acte de identitate, carduri bancare, prin intermediul cărora învinuitul ascundea proveniența banilor dobândiți din comiterea infracțiunilor respective.

Totodată, la 16 ianuarie curent pe Aeroportul Internațional Chișinău a fost reținut organizatorul infracțiunii, care intenționa să părăsească teritoriul Republicii Moldova, având asupra sa sume bănești, acte de identitate și carduri bancare ale diferitor persoane și bilet la cursa Chișinău - Viena.

Organizatorul grupului a fost reținut, iar cel de al doilea bărbat este cercetat în libertate.

Sfârșit tragic pentru o femeie: A decedat la Autogara de Sud din Chișinău, după ce i s-a făcut rău. Ce spune Poliția
Sfârșit tragic pentru o femeie: A decedat la Autogara de Sud din Chișinău, după ce i s-a făcut rău. Ce spune Poliția
TV8 își extinde echipa și angajează noi colegi! Cum poți deveni redactor site sau reporter TV
TV8 își extinde echipa și angajează noi colegi! Cum poți deveni redactor site sau reporter TV
/VIDEO/ Prima campioană mondială la lupte din istoria Moldovei a rămas doar cu promisiuni: Unde locuiește Irina Rîngaci
/VIDEO/ Prima campioană mondială la lupte din istoria Moldovei a rămas doar cu promisiuni: Unde locuiește Irina Rîngaci
O altă capcană la Bismobil Kitchen? Avocat: "Era piramidă financiară clasică". Un client se plânge că a rămas fără 65.000 de euro
/VIDEO/ O altă capcană la Bismobil Kitchen? Avocat: "Era piramidă financiară clasică". Un client se plânge că a rămas fără 65.000 de euro
Și alți oligarhi din Republica Moldova ar putea cădea sub sancțiunile SUA? Kent Logsdon: „Lucrul nostru nu s-a terminat”
/VIDEO/ Și alți oligarhi din Republica Moldova ar putea cădea sub sancțiunile SUA? Kent Logsdon: „Lucrul nostru nu s-a terminat”

/VIDEO/ Și alți oligarhi din Republica Moldova ar putea cădea sub sancțiunile SUA? Kent Logsdon: „Lucrul nostru nu s-a terminat”

26 ianuarie 2023, ora 23:10

Nu este exclus ca și alți oligarhi din Republica Moldova să cadă sub sancțiunile SUA, dar pentru aceasta ar fi nevoie de probe „ce arată că au comis fărădelegi”. Potrivit ambasadorului SUA în Republica Moldova, Kent Logsdon, „lucrul nu s-a terminat”, iar „procesul este unul destul de îndelungat”. Declarațiile au fost făcute în cadrul ediției din 26 ianuarie a emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.

„Lucrul nostru nu s-a terminat, continuăm să căutăm, să ne uităm la diferite persoane care fac fărădelegi. Noi luăm informația din surse publice, private, din orice sursă și avem foarte mare grijă. Procesul nostru este unul destul de îndelungat. Atunci când analizăm o persoană, noi vrem să-l sancționăm doar dacă avem probele ce arată că această persoană a comis o fărădelege conform unor legi ale noastre. 

După cum am menționat eu, domnul Șor s-a implicat în influențarea improprie alegerilor și, de asemenea, domnul Plahotniuc a fost implicat în Guvernul Republicii Moldova”, a precizat Kent Logsdon.

„Aș spune că nu e din cauza că avem sau nu suficientă informație, noi nu am făcut încă anunțuri suplimentare și mă aștept că vom continua să lucrăm în această direcție și chiar sper că vom avea anunțuri viitoare de făcut”, a mai spus diplomatul.

TV8.md reamintește că pe 26 octombrie 2022, SUA au introdus sancțiuni împotriva lui Ilan Șor și a lui Vlad Plahotniuc. 

Cei doi nu mai pot intra pe teritoriul Statelor Unite, De asemenea, interdicțiile presupun și efectuarea oricăror tranzacții sau furnizarea de fonduri de către ei sau în beneficiul oricărei persoane din Republica Moldova. Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei americane a constatat că Vlad Plahotniuc se face responsabil de corupție în proporții deosebit de mari. Acesta a fost inclus în lista de sancțiuni Global Magnitsky Act. 

Autoritățile americane au confirmat că Vlad Plahotniuc a capturat și corupt instituțiile judiciare și ale statului de drept din Republica Moldova. Plahotniuc a folosit banii din corupție și a influențat politicul pentru a elimina rivalii politici și pentru a-și subordona justiția din țară.

Concomitent, OFAC a constatat că Ilan Șor, care este și el printre beneficiarii furtului miliardului, este complice la acțiunile de subminare a statului de drept, în beneficiul Federației Ruse. Șor, împreună cu alți oligarhi corupți și cu implicarea unor entități străine, întreprinde acțiuni de destabilizare a situației politice din Republica Moldova. Susținut de entitățile menționate, Șor a întreprins eforturi de subminare a procesului de obținere de către Republica Moldova a statutului de țară candidată la UE. 

Pe lângă cei doi, în listă se mai regăsește omul de afaceri rus Igor Ceaika, un apropiat al lui Igor Dodon.

Iar pe 9 decembrie 2022, fostul lider al democraților, oligarhul Vladimir Plahotniuc și deputatul fugar Ilan Șor, ambii fugari de justiție, au ajuns sub sancțiunile britanicilor. Cei doi au fost sancționați de Guvernul Marii Britanii în temeiul Regulamentului privind sancțiunile anticorupție.

Astfel, orice tip de active, deținute de Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor în Marea Britanie, inclusiv insulele Virgine și insulele Cayman, vor fi înghețate. Cei doi au interdicție de a intra pe teritoriul Marii Britanii. De asemenea, cetățenilor Marii Britanii li se interzice să facă tranzacții economice cu Plahotniuc și Șor. 

Ultima Oră! Statele Unite anunță sancțiuni împotriva lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor
Vlad Plahotniuc și Ilan Șor, sub sancțiunile Marii Britanii! Activele deținute de oligarhi pe teritoriul acestui stat, înghețate
Slusari, despre sancțiunile contra lui Șor și Plahotniuc: „Bune ca mesaj. Dacă nu vor fi condamnați, nu vor avea efectul scontat”
Căutările Mădălinei, dispărută în SUA, continuă. Un psiholog legist intervine în anchetă: „Unul din cele mai mari semnale roșii”
Căutările Mădălinei, dispărută în SUA, continuă. Un psiholog legist intervine în anchetă: „Unul din cele mai mari semnale roșii”
TV8 își extinde echipa și angajează noi colegi! Cum poți deveni redactor site sau reporter TV
TV8 își extinde echipa și angajează noi colegi! Cum poți deveni redactor site sau reporter TV
/VIDEO/ Cutia Neagră PLUS: Proscrișii. Lista neagră secretă cu peste 300 de persoane și companii puse sub sancțiuni în R. Moldova
/VIDEO/ Cutia Neagră PLUS: Proscrișii. Lista neagră secretă cu peste 300 de persoane și companii puse sub sancțiuni în R. Moldova
Caz cutremurător în raionul Drochia. Cadavrul unei fete de 18 ani, găsit într-o fântână. Adolescenta a plecat de acasă
Caz cutremurător în raionul Drochia. Cadavrul unei fete de 18 ani, găsit într-o fântână. Adolescenta a plecat de acasă
Jurnalistul și astrologul Sergiu Sumcă s-a stins din viață: Ce vârstă avea
Jurnalistul și astrologul Sergiu Sumcă s-a stins din viață: Ce vârstă avea
TelegramWhatsappViber
Trimite-ne o știre

© 2022 TV8.md. Preluarea materialelor publicate pe tv8.md se face doar cu citarea sursei și prin intermediul unui link activ către pagina articolului.

FacebookInstagramYouTubetwittertelegram