Совет директоров Национальной комиссии финансового рынка (НКФР) принял решение о приостановлении на полгода лицензии страховой компании Klassika Asigurări. Которая является частью, так называемой “группы Шора” – списка из 77 компаний, фигурирующих в отсчете о банковском мошенничестве Kroll 2 и связанных с объявленным в международный розыск, депутатом Иланом Шором.
Решение приняли после того, как ранее акционеры компании проигнорировали положения статьи 29 закона о страховании, то есть они не предоставили НКФР «информацию о косвенном владении имущественными правами на Компанию, соответственно о приобретении квалифицированного участия без предварительного одобрения надзорного органа».
В то же время НКФР утверждает, что решение о приостановлении действия лицензии, выданной 2 августа 2010 года, было принято «для обеспечения оптимальных условий для сохранения стоимости активов, а также для защиты интересов и прав застрахованных и бенефициаров страхования с учетом мер в отношении владельцев акций с правом голоса (100%) застрахованных (приобретенных без предварительного одобрения НКФР, что противоречит статье 29 закона 407/2006), применяемым в соответствии с решениями НКФР от 29/9/2019 о некоторых мерах в отношении акционера Klassika Asigurări».
Отметим, что в середине июля 2019 года НКФР приняла решение применить ряд более жестких мер в отношении страховой компании Klassika Asigurări, включая приостановление банковских операций на текущих и депозитных счетах компании. Впоследствии владельцы были вынуждены продать акции, передает mold-street.com.
Администрация Klassika Asigurări заявила, что эти меры не повлияли на деятельность компании, и все обязательства, вытекающие из контрактов, продолжают выполняться. Компания, которая ранее занимала около 10% молдавского страхового рынка в начале этого года, имеет акционерный капитал в 26,95 млн леев, принадлежащий Avantage SRL, члену семьи Илана Шора.
В совет директоров Klassika Asigurări входят несколько человек, близких к бывшему мэру Оргеева, в том числе депутаты Денис Уланов и Виорел Мельник.
Avantage SRL обладает акционерным капиталом в размере 21,665 млн леев, а в качестве его администраторов выступают депутат Илан Шор с долей 0,89% (193 500 леев) и компания DFM SRL с 99,1% (около 21,47 млн леев).
Последняя была продана и в настоящее время имеет трех партнеров: Александра Вылку (30%), Виктора Яковлева из Украины (30%) и Андрея Минаева из Германии (40%). Но де-факто они не администрируют компанию. В то же время НЦБК и прокуратура арестовали активы DFM, Dufremol и других компаний Шора.
Эксперты «Kroll» отнесли к Илану Шору в общей сложности 77 компаний, действовавших согласованно, в том числе: ООО «Avia Invest», Авиакомпания ООО «Classica Air» (ранее ООО «Nobil Air»), ООО «Caravita Co», СК ООО «Klassika Asigurari», ООО «DFM Prim» и другие. Согласно «Kroll», физические лица и общества, аффилированные с Группой Шора, увеличили свою долю в «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank», чтобы способствовать банковской краже, путем увеличения объема предоставляемого кредитования. По данным «Kroll», еще в 2012-2013 годах члены Группы Шора действовали согласованно, чтобы получить контроль над банками.
8 авугуста Национальная комиссия по финансовому рынку заблокировала счета «Klassika Asigurаri» и ввела временное администрирование. В результате проверки контролирующих органов выяснилось, что страховая компания, выплатив дивиденды фирме связанной с Иланом Шором, поставила под риск собственную платежеспособность.
6 февраля 2019 года на заседании внеочередного общего собрания акционеров компании Klassika Asigurаri SA, было принято решение выплатить более шести миллионов леев акционеру «Avantage SRL», компании, связанной с Иланом Шором. 8 июля НКФР приостановила деятельность компании «Avantage SRL» за нарушение Закона о страховании.
Компания «Avantage SRL» основана в 1994 году. Шор с компанией “DFM” SRL выступил учредителем. Илона Шор, мачеха Илана Шора является официальным директором «Avantage SRL».
Национальная комиссия по финансовому рынку заблокировала счета «Klassika Asigurаri»
