Уголовный процесс, начатый в ноябре 2019 года по подозрению в незаконном финансирования Партии социалистов, объединили с уголовным делом по факту отмывания денег в особо крупных размерах с участием компании „Exclusiv Media” депутата-социалиста Корнелиу Фуркулицэ. Соответствующее распоряжение подписал бывший глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь 2 декабря 2019 года, когда он еще был в должности.
Сообщается, что в тот же день прокурор, который занимается делом, направил запрос в Налоговую службу, с просьбой предоставить правоохранителям копии финансовых документов ряда компаний и физлиц, которые имели какие-либо финансовые отношения с Партией социалистов (декларации о доходах, налоговые декларации).
Речь идет о трех компаниях: „Exclusiv Media” (управляющей телеканалом NTV Moldova); “TelesistemTV”, управляющей „Accent” TV и „Primul în Moldova”; а также “Natur bravo” – консервный завод г. Купчинь.
В документах помимо них фигурируют две офшорные компании „Bulwer Development” и „Westerby Limited”, а также общественная организация „Iubesc Moldova”.
Прокурор попросил проверить сведения порядка 27 человек, среди которых депутат Петру Бурдужа, Корнелиу Фуркулицэ, Петру Кордуняну, Василий Боля, Владимир Односталко, член ЦИКа Максим Лебединский, глава пресс-службы президента Кармена Лупей и первая леди страны Галина Додон.
В своем обращении в Налоговую, прокуратура также запросила информацию обо всех заработанных средствах социалистами с 2016 года и по настоящее время, а также персональные данные лиц, которые внесли пожертвования на счета партии на сумму в десятки тысяч леев.
По данным следствия, в феврале 2016 года, на счета компании „Exclusiv Media” пришли порядка 1,5 млн евро от офшора „Westerby Limited”. Спустя два месяца директор „Exclusiv Media” депутат Петру Бурдужа и супруга депутата Корнелиу Фуркулицэ, сняли со счетов порядка 20 млн леев, чтобы погасить финансовую помощь от ряда физических лиц.
Прокуроры также отмечают, что „Exclusiv Media” получил несколько займов от 11 физлиц на сумму более 5 миллионов леев. Около 100 млн долларов были одолжены у „Bulwer Development”, которую в Молдове представляет Ярослав Цуркан. Он является президентом благотворительного фонда „Din Suflet” Галины Додон, первой леди страны.
У прокуроров есть подозрения, что деньги, полученные с Багамских островов, были якобы использованы для финансирования избирательной кампании Игоря Додона к президентским выборам в 2016 году.
В свою очередь депутат ПСРМ Влад Батрынча на своем Facebook написал, что данное дело было заведено еще прошлым режимом, “чтобы шантажировать ПСРМ” и вновь открыто, чтобы “выставить Мораря жертвой”. Он добавил, что Партия социалистов ведет свои дела в рамках закона как никто иной заинтересована поскорее разобраться в данном деле.
Напомним, что в ноябре 2019 года председатель Платформы “Достоинство и правда” Андрей Нэстасе направил в прокуратуру запрос с требованием возобновить расследование и возбудить уголовное дело по факту незаконного финансировании Партии социалистов из Российской Федерации.
Накануне депутат от блока ACUM Юрий Реницэ сообщил, что получил отчет НЦБК, из которого сделал вывод, что Партия социалистов была замешана в схемах отмывания денег и незаконном финансировании избирательной кампании президента Игоря Додона. Он попросил Генпрокуратуру проверить информацию.
В отчете НЦБК, по словам Реницэ, речь идет о фирме на Багамских островах, которая якобы под видом займов пересылала в Молдову миллионы евро, которые попадали к ПСРМ. Так, согласно отчету, компания Exclusiv Media, которая принадлежит социалисту Корнелиу Фуркулицэ (управляет ею другой социалист Петру Бурдужа), 18 февраля получила 2016 около 33 млн леев (€1,5 млн) от багамской компании Westerby Limited. Затем Петру Бурдужа и Людмила Фуркулицэ сняли 20 млн леев наличными, объяснив это необходимостью вернуть материальную помощь, которую они получили от физических лиц. Реницэ заявил, что эти деньги Игорь Додон получил через офшоры и использовал для президентской избирательной кампании 2016 года.
