Π‘Π»ΡƒΠΆΠ±Π° ΠΏΠΎ Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Π΅ с ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ выявила связь ΠŸΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠ½Π° с компаниями, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π±Ρ‹Π»ΠΈ задСйствованы Π² "Π›Π°Π½Π΄Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π΅" ΠΈ "ΠšΡ€Π°ΠΆΠ΅ ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ°Ρ€Π΄Π°"

15 июля 2021, час 15:05

Π‘Π»ΡƒΠΆΠ±Ρ‹ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΎΡ‚Π²Ρ€Π°Ρ‰Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΈ Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Π΅ с ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ (SPCSB) установила ΠΏΡ€ΠΈΡ‡Π°ΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ освобоТдСнного ΠΈΠ· Ρ‚ΡŽΡ€ΡŒΠΌΡ‹ бизнСсмСна ВячСслава ΠŸΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠ½Π° ΠΊ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π±Ρ‹Π»ΠΈ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡˆΠ°Π½Ρ‹ Π² схСмах ΠΏΠΎ “банковской ΠΊΡ€Π°ΠΆΠ΅” ΠΈ “Π»Π°Π½Π΄Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π΅”. Об этом заявила сСгодня Π΄Π΅ΠΏΡƒΡ‚Π°Ρ‚ ΠΎΡ‚ ΠŸΠ»Π°Ρ‚Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ DA Инга Π“Ρ€ΠΈΠ³ΠΎΡ€ΠΈΡƒ, которая являСтся прСдсСдатСлСм парламСнтской комиссии ΠΏΠΎ Ρ€Π°ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ схСмы отмывания Π΄Π΅Π½Π΅Π³ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ молдавских судов, Ρ‚Π°ΠΊ Π½Π°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ β€œΠ›Π°Π½Π΄Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π°β€.

Π‘ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, ΠΏΠΎΠΊΠΈΠ΄Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ свой пост ΠΏΠ°Ρ€Π»Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ€ΠΈΠΉ ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π°Π΅Ρ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠΊΡƒΡ€ΠΎΡ€ АлСксандр Бтояногло Ρ†Π΅Π»Π΅Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎ “Π²Ρ‹Ρ‚Π°Ρ‰ΠΈΠ»” ΠŸΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠ½Π° ΠΈΠ· Π΄Π΅Π» ΠΎ “ΠΊΡ€Π°ΠΆΠ΅ ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ°Ρ€Π΄Π°” ΠΈ “Π›Π°Π½Π΄Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π΅”.

“Π’ Π΄Π²ΡƒΡ… Π΄Π΅Π»Π°Ρ… задСйствованы Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ, Π°Ρ„Ρ„ΠΈΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ с Иланом Π¨ΠΎΡ€ΠΎΠΌ, Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ Π΄Π΅ΠΏΡƒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠΌ ΠΏΠ°Ρ€Π»Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° с Π½Π΅ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ. К соТалСнию, ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ ΠΎΡ‚ SPCSB я ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠ»Π° ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½ΠΎ, ΡƒΠΆΠ΅ послС досрочных парламСнтских Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€ΠΎΠ², ΠΈ это Π²Ρ‹Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ Ρƒ мСня Π΅Ρ‰Π΅ большС вопросов. ΠŸΠΎΡ‡Π΅ΠΌΡƒ ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ учрСТдСния зависит ΠΎΡ‚ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€ΠΎΠ²?”, – написала Π“Ρ€ΠΈΠ³ΠΎΡ€ΠΈΡƒ.

Она ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π²Π°Π»Π° Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎ Π±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚ΡŒΡΡ с ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒΡΡ, Ссли Π΅Π³ΠΎ Π½Π΅ ΠΎΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡ‚ΡŒ.

Помимо ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ, объявлСнного Π² ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ розыск бизнСсмСна Илана Π¨ΠΎΡ€Π°, Π² Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π΅ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΡ‡Π°ΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠŸΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠ½Π° ΠΊ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ„ΡˆΠΎΡ€Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Ronida Invest LLP (британская Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΠ°-ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ΄Π½Π΅Π²ΠΊΠ°), которая Π±Ρ‹Π»Π° задСйствована Π² “Π›Π°Π½Π΄Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π΅” Π² 2010-2013 Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ…. Данная компания ΡƒΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»Π°ΡΡŒ Π² ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚Π΅ парламСнтской комиссии ΠΏΠΎ Ρ€Π°ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ схСмы отмывания Π΄Π΅Π½Π΅Π³.




Π‘Π°ΠΌ ΠŸΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠ½ ΠΏΡ€ΠΈ этом заявил Π² ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π²ΡŒΡŽ NM Π² ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»ΠΎΠ³ΠΎ Π³ΠΎΠ΄Π°, Ρ‡Ρ‚ΠΎ “российских Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·ΠΈΡ‚”, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ Π½Π°Π·Π²Π°Π»ΠΈ Β«Π›Π°Π½Π΄Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠΌΒ», Π½Π΅ Π±Ρ‹Π» связан с ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅Π³, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² России прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, Π° ΠΎ Ρ€Π΅Ρ‡ΡŒ ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΎ “Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Π΅ чистых Π΄Π΅Π½Π΅Π³”.

“Π”Π΅Π½ΡŒΠ³ΠΈ Π²Ρ‹ΡˆΠ»ΠΈ ΠΈΠ· России, Π² МолдовС ΠΎΠ½ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Ρ‹Π»ΠΈ нСсколько часов ΠΈ ΡƒΡˆΠ»ΠΈ дальшС. Π Π°Π·ΡƒΠΌΠ½ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚ΡŒ: Ρ€Π°Π· ΠΌΡ‹ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π² России Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎ происхоТдСнии этих Π΄Π΅Π½Π΅Π³, Ρ‚ΠΎ Π² МолдовС Π½Π΅Ρ‚ смысла ΠΈΡΠΊΠ°Ρ‚ΡŒ эти Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅, ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΌΡƒ Ρ‡Ρ‚ΠΎ дСньги Ρ‚ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Π»ΠΈ Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·ΠΈΡ‚ΠΎΠΌ. Π•ΡΡ‚ΡŒ смысл Π·Π°Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ эти Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρƒ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ Π΄Π΅Π½Π΅Π³, ΠΎΠ½ΠΈ ΠΆΠ΅, скорСС всСго, связаны с отправитСлями. Если ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ это ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅, Ρ‚ΠΎ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ Π±Ρ‹Π» Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠΉ умысСл ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΎΡ‚ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ”, β€” ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ» ΠŸΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠ½.

На ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»ΠΎΠΉ Π½Π΅Π΄Π΅Π»Π΅ Π“Ρ€ΠΈΠ³ΠΎΡ€ΠΈΡƒ рассказала, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ВячСслав ΠŸΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠ½ частично ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π», ΠΊΠ°ΠΊ обСспСчивался Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ ΠΈΠ· России Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ΠœΠΎΠ»Π΄ΠΎΠ²Ρƒ. Он ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΈΠ», Ρ‡Ρ‚ΠΎ измСнСния Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π°Ρ… ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΈ участникам “Π›Π°Π½Π΄Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π°” ΡΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡ‚ΡŒ дСньги.

ИзмСнСния Π² Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Ρ‹ внСсли Π² 2010 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ, Π² интСрСсах ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Ρ„ΠΈΠ³ΡƒΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π»ΠΈ ΠΈ Π² ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚Π΅ Kroll. Богласно Π΅ΠΌΡƒ эти ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π±Ρ‹Π»ΠΈ связаны с Иланом Π¨ΠΎΡ€ΠΎΠΌ ΠΈ Π’Π»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡ€ΠΎΠΌ ΠŸΠ»Π°Ρ…ΠΎΡ‚Π½ΡŽΠΊΠΎΠΌ. Π Π΅Ρ‡ΡŒ ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΎ компаниях RONIDA INVEST LLP, MIRABAX INVESTMENTS LIMITED, CHESTER NZ LIMITED, ZORBAINTERNATIONAL, SEABON LIMITED, WESTBURN ENTERPRISES LIMITED, PR- VERT SYSTEM LIMITED, VALEMONT PROPERIES LTD, CALDON HOLDINGS LIMITED ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ….

Для провСдСния Π΄Π΅Π½Π΅Π³ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ использовались судСбныС исполнитСли. Π˜Π·Π²Π΅ΡΡ‚Π½ΠΎ ΠΎ 5 ΡΡƒΠ΄ΡŒΡΡ…, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ 20 ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ компаниями, зарСгистрированными Π² ΠΎΡ„Ρ„ΡˆΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… Π·ΠΎΠ½Π°Ρ…, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π²ΡΡ‚Ρ€Π΅Ρ‡Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΈ Π² Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… β€œΡΠ΅Ρ€Ρ‹Ρ… схСмах” Π² МолдовС.

ЀинансовыС срСдства ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒ физичСским ΠΈ ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΌ Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌ, ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΠΌ счСта Π² коммСрчСских Π±Π°Π½ΠΊΠ° Π² ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 60 стран ΠΌΠΈΡ€Π°. БанковскиС ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π»ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄ финансового ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° ΠΈΠ· Российской Π€Π΅Π΄Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π² ΠΎΡ„Ρ„ΡˆΠΎΡ€Π½Ρ‹Π΅ Π·ΠΎΠ½Ρ‹ с использованиСм молдавской банковской систСмы.

***

14 июня ΠŸΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠ½Π° ΠΎΠΏΡ€Π°Π²Π΄Π°Π»ΠΈ ΠΏΠΎ Π΄Π΅Π»Ρƒ ΠΎ банковском ΠΌΠΎΡˆΠ΅Π½Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅. РСшСниС принял столичный суд Ρ€Π°ΠΉΠΎΠ½Π° Π‘ΡƒΡŽΠΊΠ°Π½Ρ‹.

Π’ 2017 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ ΠŸΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠ½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊ 18 Π³ΠΎΠ΄Π°ΠΌ Ρ‚ΡŽΡ€ΡŒΠΌΡ‹ ΠΏΠΎ обвинСниям Π² ΠΌΠΎΡˆΠ΅Π½Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅, ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΠΈ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ ΠΈ ΠΊΠΎΡ€Ρ€ΡƒΠΏΡ†ΠΈΠΈ, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π² 2020 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ освободили послС заявлСния Π³Π΅Π½ΠΏΡ€ΠΎΠΊΡƒΡ€ΠΎΡ€Π° АлСксандра Бтояногло ΠΎ Π½Π°Ρ…ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ Π² Π΅Π³ΠΎ Π΄Π΅Π»Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠ² Ρ„Π°Π»ΡŒΡΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ. Π’ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅ мая ΠΏΡ€ΠΎΠΊΡƒΡ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π° ΠΏΠΎ Π±ΠΎΡ€ΡŒΠ±Π΅ с ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€Π΅ΡΡ‚ΡƒΠΏΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈ особым дСлам сняла с Π½Π΅Π³ΠΎ всС обвинСния ΠΏΠΎ Π΄Π΅Π»Ρƒ β€œΠΎ банковской краТС”. Π”Π΅Π»ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠΈΠ»ΠΈ Π²Π΅Ρ€Π½ΡƒΡ‚ΡŒ Π² суд для пСрСсмотра ΠΈ установлСния Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π²ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊΠΎΠ² прСступлСния.

Π’ Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±Ρ€Π΅ 2018 Π³ΠΎΠ΄Π° ВячСслава ΠŸΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠ½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊ 25 Π³ΠΎΠ΄Π°ΠΌ Ρ‚ΡŽΡ€ΡŒΠΌΡ‹. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ ΠΏΠΎ Π΄Π²ΡƒΠΌ Π΄Π΅Π»Π°ΠΌ β€” ΠΎ ΠΌΠΎΡˆΠ΅Π½Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Π² Banca de Economii ΠΈ ΠΎ ΠΌΠΎΡˆΠ΅Π½Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Π² страховой ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Moldasig. ΠŸΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠ½ ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π°Π», Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΡƒΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Π΄Π΅Π»Π° ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ² Π½Π΅Π³ΠΎ сфабриковал Π±Ρ‹Π²ΡˆΠΈΠΉ Π»ΠΈΠ΄Π΅Ρ€ Π”Π΅ΠΌΠΏΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠΈ Π’Π»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡ€ ΠŸΠ»Π°Ρ…ΠΎΡ‚Π½ΡŽΠΊ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ вмСстС с Иланом Π¨ΠΎΡ€ΠΎΠΌ – Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π±Π΅Π½Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ°Ρ€Ρ‹ ΡƒΠΊΡ€Π°Π΄Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ· молдавских Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ°Ρ€Π΄Π° Π΅Π²Ρ€ΠΎ.

15 июня 2020 Π³ΠΎΠ΄Π° осуТдСнный бизнСсмСн ВячСслав ΠŸΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠ½ досрочно освободился ΠΈΠ· столичного ΠΏΠ΅Π½Π΅Ρ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Ρ€Π° β„–13. Π’ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΌ заявлСнии для прСссы, ΠΎΠ½ рассказал, Ρ‡Ρ‚ΠΎ останСтся Π² МолдовС ΠΈ ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅Ρ‡ΡŒ ΠΊ отвСтствСнности экс-Π»ΠΈΠ΄Π΅Ρ€Π° ДСмократичСской ΠΏΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠΈ Π’Π»Π°Π΄Π° ΠŸΠ»Π°Ρ…ΠΎΡ‚Π½ΡŽΠΊΠ°.

18 мая Π“Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠΊΡƒΡ€ΠΎΡ€ АлСксандр Бтояногло заявил, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ВячСслава ΠŸΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠ½Π° Π½Π΅Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎ Π΄Π΅Π»Ρƒ ΠΎ β€œΠΊΡ€Π°ΠΆΠ΅ миллиарда” ΠΈ Π΅Π³ΠΎ β€œΠ΄Π΅Π»ΠΎ Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΡΡ„Π°Π»ΡŒΡΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΎβ€.

Π§Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ β€œΠ›Π°Π½Π΄Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚?”

О β€œΠΌΠΎΠ»Π΄Π°Π²ΡΠΊΠΎΠΉ схСмС” отмывания российских Π΄Π΅Π½Π΅Π³ стало извСстно Π² Π°ΠΏΡ€Π΅Π»Π΅ 2014 Π³ΠΎΠ΄Π°. Как рассказывал Ρ‚ΠΎΠ³Π΄Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΠ΅Π΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ Π’Ρ‹ΡΡˆΠ΅ΠΉ судСбной ΠΏΠ°Π»Π°Ρ‚Ρ‹ ΠœΠΈΡ…Π°ΠΉ ΠŸΠΎΠ°Π»Π΅Π»ΡƒΠ½ΠΆΡŒ, β€œΠ»Π°Π½Π΄Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚β€ примСняли с 2010 ΠΏΠΎ 2013 Π³ΠΎΠ΄, Π° участвовали Π² Π½Π΅ΠΉ российскиС ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, молдавскиС Π±Π°Π½ΠΊΠΈ, влияниС Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π» бизнСсмСн ВячСслав ΠŸΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠ½, ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΡŽΡ€ΠΈΡΠ΄ΠΈΠΊΡ†ΠΈΡΡ…, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС Π² Π’Π΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±Ρ€ΠΈΡ‚Π°Π½ΠΈΠΈ, суды Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°ΠΉΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΈ Π»ΠΈΡ†Π° с молдавским граТданством.

ПослСдниС вмСстС с российскими Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΠ°ΠΌΠΈ выступали ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄ истцами ΠΊΠ°ΠΊ солидарныС ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊΠΈ ΠΏΠΎ Π΄ΠΎΠ»Π³Π°ΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΈΡ… ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π±Ρ‹Π»ΠΎ Π²Π·Ρ‹ΡΠΊΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· молдавскиС суды. Π‘ΡƒΠ΄ΡŒΠΈ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²Ρ‹Ρ… звСньСв схСмы ΠΈ выносили ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ°Π·Ρ‹ с массой Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ, рассказал Ρ‚ΠΎΠ³Π΄Π° ΠŸΠΎΠ°Π»Π΅Π»ΡƒΠ½ΠΆΡŒ. По Π΅Π³ΠΎ словам, Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΠΈ Π½Π° основС ΠΊΠΎΠΏΠΈΠΉ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², Π° ΠΏΠΎ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌ Π΄Π΅Π»Π°ΠΌ ΠΊΠΎΠΏΠΈΠΈ Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ ΡΠΎΠΌΠ½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ.

β€œΠ›Π°Π½Π΄Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚β€ ΠΏΠΎΠΊΠ° считаСтся ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Π΅ΠΉΡˆΠ΅ΠΉ опСрация отмывания Π΄Π΅Π½Π΅Π³ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· молдавскиС Π±Π°Π½ΠΊΠΈ. По ΠΏΡ€Π΅Π΄Π²Π°Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ°ΠΌ, Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· схСму β€œΠ›Π°Π½Π΄Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Π°β€ с 2010 ΠΏΠΎ 2013 Π³ΠΎΠ΄ ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π»ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌ $22 ΠΌΠ»Ρ€Π΄, Π²Ρ‹Π²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ· России. Π’ 2016 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ Π² МолдовС ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Π»ΠΈ ΡƒΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Π΄Π΅Π»Π° ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ² 15 судСй, ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π²ΡˆΠΈΡ… Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π° основании ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΠ»ΠΈΡΡŒ Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ. Π’ 2020 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ ΠΎΠ½ΠΈ Π±Ρ‹Π»ΠΈΒ Π²Ρ‹Π²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ ΠΈΠ· ΡƒΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ расслСдования.

Π§Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ “ΠΊΡ€Π°ΠΆΠ° ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ°Ρ€Π΄Π°”? (Она ΠΆΠ΅ “банковская ΠΊΡ€Π°ΠΆΠ°”, “ΠΊΡ€Π°ΠΆΠ° Π²Π΅ΠΊΠ°”)

β€œΠšΡ€Π°ΠΆΠ° Π²Π΅ΠΊΠ°β€Β ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·ΠΎΡˆΠ»Π° Π² МолдовС Π² 2014 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° стало извСстно ΠΎ Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Π΅ Π·Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Ρ‹ страны ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ°Ρ€Π΄Π° Π΄ΠΎΠ»Π»Π°Ρ€ΠΎΠ² БША. Π’ Π°Ρ„Π΅Ρ€Ρƒ Π±Ρ‹Π»ΠΎ втянуто Ρ‚Ρ€ΠΈ Π±Π°Π½ΠΊΠ°: Unibank, Banca sociala ΠΈ Π’anca de economii – ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΈΠ· ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Π΅ΠΉΡˆΠΈΡ… Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ² страны, Π³Π΄Π΅ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠ°Π»Π° государству. ΠžΠ³Ρ€ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Π΅ суммы Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· Π·Π°Π²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠΎ Π½Π΅Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Ρ‹, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π³Ρ€ΠΎΠ·ΠΈΠ»ΠΎ банкротством финансово-ΠΊΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΉ. Π’ Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π²ΡƒΡ… Π»Π΅Ρ‚ Нацбанк выдСлял ΠΈΠΌ Π΄ΠΎΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ Π³Π°Ρ€Π°Π½Ρ‚ΠΈΠΈ государства. Π‘ΡƒΠΌΠΌΠ° Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΠΈ составляла 15 ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ°Ρ€Π΄ΠΎΠ² Π»Π΅Π΅Π², Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΊ 2015 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ Π±Ρ‹Π»ΠΎ сопоставимо с 15 ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ Π’Π’ΠŸ страны. БрСдства госдотаций Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π΄Π°Π»ΠΈ Π² схСмы ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ Π΄Π΅Π½Π΅Π³. Π‘Π°Π½ΠΊΠΈ Π±Ρ‹Π»ΠΈ Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹, Π° ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ°Ρ€Π΄ Π²Ρ‹Π²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ· ΠœΠΎΠ»Π΄ΠΎΠ²Ρ‹ Π΄ΠΎΠ»Π»Π°Ρ€ΠΎΠ² Π² страну Π½Π΅ вСрнулся.


ВячСслав ΠŸΠ»Π°Ρ‚ΠΎΠ½ ΠΎΠΏΡ€Π°Π²Π΄Π°Π½ ΠΏΠΎ Π΄Π΅Π»Ρƒ ΠΎ банковском ΠΌΠΎΡˆΠ΅Π½Π½ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅

Π§Π΅Ρ€Π΅Π· ΠœΠΎΠ»Π΄ΠΎΠ²Ρƒ ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π»ΠΈ $22 ΠΌΠ»Ρ€Π΄. ΠŸΠ°Ρ€Π»Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΡΠΊΠ°Ρ комиссия ΠΏΠΎ β€œΠ›Π°Π½Π΄Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚Ρƒβ€ Π·Π°Π²Π΅Ρ€ΡˆΠΈΠ»Π° ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΡƒ ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚Π°

ΠŸΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡˆΠΈΡ‚Π΅ΡΡŒ Π½Π° новости ΠΏΠΎ элСктронной ΠΏΠΎΡ‡Ρ‚Π΅

TV8.md - новостной сайт ΠΈΠ· ΠœΠΎΠ»Π΄ΠΎΠ²Ρ‹ с Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ΡΠΎΡ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ, политичСскими ΠΈ экономичСскими новостями, ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ΄Ρ‹, политичСскими Ρ‚ΠΎΠΊ-ΡˆΠΎΡƒ, ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π²ΡŒΡŽ ΠΈ расслСдованиями.
TiktokFacebookInstagramYoutubeTelegram

Β© 2024 TV8.md. ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹, ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π½Π° tv8.md, доступны Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ со ссылкой Π½Π° источник ΠΈ посрСдством Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ссылки Π½Π° страницу ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ.

FacebookInstagramYouTubetwittertelegramtelegram