В Молдове отменили офшорную тайну, что должно привести приведет к публикации всех бенефициаров молдавских компаний, которые ведут свою деятельность в офшорной зоне. Законопроект прошел второе чтение и был одобрен в парламенте.
“За” поправки в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» проголосовали 73 депутата.
По замыслу авторов законопроекта, он должен обеспечения прозрачность деятельности молдавских компаний. Для этого Агентство государственных услуг могут обязать публиковать список фактических бенефициаров компаний, которые находятся в офшорах.
Ранее депутат PAS Дмитрий Алайба заявил, что “офшорная тайна” слишком часто используется, как предлог для уклонения от уплаты налогов. Также в офшорах могут скрывать коррупционные средства и деньги преступников, полученные путем “отмывания”, рейдерских атак и т.д.
Сведения о фактических бенефициарах всех компаний, учредители которых не обеспечивают прозрачность информации и прибегают к офшорным зонам, планируется сделать доступными для граждан во всех открытых источниках данных. Авторы законопроекта отметили, что за с 2017 по март 2021 года в Молдову из офшорных зон поступило 12,64 млрд леев, а обратно — из страны в офшоры перевели 198,57 млн леев (то есть примерно полтора процента от первой суммы).
В Молдове зарегистрировано около 500 компаний, которые подпадают под действие закона.
