По итогам обысков в 12 местах по уголовному делу по злоупотреблению служебным положением в структурах МВД. Подозреваемые могли помочь отпустить предпринимателю пшеницу из государственного резерва, во время действия запрета на ее экспорт. Стало известно, что обыски прошли у бывшего главы МВД Павла Войку и экс-руководителя Агентства материального резерва (ARM), подведомственного министерству Георгия Третьякова.
Обыски проводят прокуроры по борьбе с коррупцией совместно с сотрудниками Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции (SPIA).
По данным следствия, должностные лица могли помочь в высвобождении продовольственной пшеницы из государственных резервов, которая экспортировалась за пределы страны. Местным производителям хлебобулочных изделий мог быть нанесен ущерб. Прибыль бенефициара составила более 10 млн. леев.
В результате обысков были изъяты таможенные, фискальные, учетные и транспортные документы, процессуальные и исполнительные документы от государственного учреждения, отпустившего продовольственную пшеницу привилегированному субъекту хозяйствования, реестры, мобильные телефоны, электронные носители с информацией и другие предметы.
Должностные лица МВД, а также члены рабочих групп, созданных в составе ARM, которые занимались регулирование госрезервов продовольственной пшеницы, в период 2021 года путем умышленного использования служебного положения нанесли ущерб в особо крупных размерах производителям и государственным учреждениям.
Одно из уголовных дел касается выдачи продовольственной пшеницы из государственного резерва в количестве 16 855 214 тонн (урожай 2016 года), хранившейся в течение 5 лет на элеваторе, принадлежащем местному экономическому агенту.
Пшеница перешла в собственность хозяйствующего субъекта, сохранившего сельскохозяйственную продукцию на сумму 68,5 млн. грн. леев, которая затем перепродала его компании-холдингу, который специализируется на экспорте зерна. Пшеницу продали за рубеж на на сумму 79,2 млн. лей. Прибыль составила около 10,7 млн. леев (включая НДС).
Важным аспектом, установленным в ходе расследования, является то, что в результате этих операций экспортер получил возмещение НДС из бюджета за отчетный период, в котором он получил пшеницу из государственного резерва (март 2021 г.), в сумме из 5,6 млн. лей.
Более того, проведенное Советом по конкуренции расследование о том, как ARM выпустило продовольственную пшеницу из государственного резерва в первой половине 2021 года, свидетельствует о фаворитизме компании-владельца элеватора и ограничении конкуренции со стороны сотрудников ARM.
Действия агентства материального резерва в ущерб конкуренции, привели к отсутствию на рынке пшеницы по разумным ценам (в первой половине 2021 года), что привело к росту цены хлебобулочных изделий.
Действия уголовного преследования осуществлялись в рамках уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления служебным положением, допущенного работниками АРМ, о совершении правонарушения, предусмотренного ст. 327 абз. (2), лит. б) и б1) Уголовного кодекса Республики Молдова.
