Opt companii nu au putut achita dividente, după ce au ajuns în lista secretă a oamenilor și companiilor conectate la oligarhii fugari Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și a omului de afaceri rus Igor Ceaika, elaborată de Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS). TV8 a primit informația, în urma unei solicitări transmise de către reporterii Cutiei Negre PLUS către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB).
Potrivit SPCSB, urmare a depoziției Comisiei pentru Situații Excepționale din 31 octombrie 2022, au fost sistate 25 de tranzacții pentru un termen de 30 de zile lucrătoare. Dintre acestea, 17 au fost în privința unor companii, iar 8 în privința persoanelor fizice.
Totodată, în 8 cazuri s-a dispus abținerea de la executarea activităților și tranzacțiilor ce vizează achitarea dividendelor.
Reporterii Cutiei Negre Plus au reușit să obțină informații suplimentare inclusiv de la Agenția Servicii Publice, responsabilă de înregistrarea drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile, unităților de transport și înregistrarea drepturilor asupra cotelor-părți în capitalul social al persoanelor juridice. Instituția a prezentat informațiile pentru TV8, dar fără a dezvălui numele persoanelor fizice sau juridice vizate.
TV8.md amintește că Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) a elaborat o listă secretă a oamenilor și companiilor conectate la oligarhii fugari Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și a omului de afaceri rus Igor Ceaika.
CUTIA NEAGRĂ PLUS a identificat persoanele și firmele vizate, felul în care au fost afectate de sancțiunile autorităților și care sunt marii absenți ce au scăpat din colimatorul SIS. Lista a fost elaborată în urma sancțiunilor aplicate de SUA în privința lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor și a fiului fostului procuror general al Rusiei, Igor Ceaika, în octombrie 2022.
