Astfel, timp de 3 luni de documentare, forțele de ordine au stabilit că suspectul a exportat ilegal din Republica Moldova în Ucraina, o cantitate de metale neferoase în valoare de peste 3.000.000 lei.
În cadrul efectuării perchezițiilor la locul păstrării mărfii, precum şi în automobil, polițiștii au depistat şi ridicat: marfă (resturi şi deşeuri de cupru) fără documente de proveniență, înscrisuri de ciornă referitor la activitatea persoanelor respective, telefoane mobile, două bancnote cu valoarea nominală a câte 100 dolari cu suspiciuni de a fi false.
În acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru „Contrabanda”. Dacă va fi găsit vinovat, ucrainenaul riscă să fie pedepsit cu închisoare de la 3 la 10 ani.
