Grupul de urmărire penală, care lucrează pe dosarele fraudei bancare, va fi extins. O decizie în acest sens a luat procurorul general interimar, după ce a evaluat situația și a verificat la ce etapă se află investigațiile. La grupul de urmărire penală se vor alătura ofiţeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, experţi judiciari şi experţi contabili ai Băncii Naţionale şi Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare. Până acum, investigațiile erau efectuate de procurorii anticorupţie, reprezentanţii Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
Totodată, Procuratura Generală anunță că, pentru impulsionarea recuperării banilor delapidați, s-a dispus iniţierea, în comun cu EUROJUST, a unei Echipe Comune de Investigații. Astfel vor fi obținute mai operativ documente și alte probe în privința persoanelor implicate în frauda bancară, necesare pentru finalizarea anchetei și remiterii dosarelor în instanța de judecată, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în străinătate.
Pentru a stabili cine sunt beneficiarii finali ai fraudei bancare, procurorii au trimis cereri de comisii rogatorii în mai multe state: Federaţia Rusă, Letonia, Italia, SUA, Franța, Austria, Cehia, Cipru, Elveţia, Estonia, Liechtenstein şi Monaco, prin care s-a solicitat ridicarea rulajelor bancare, audierea unor persoane și ridicarea unor documente confirmative a tranzacțiilor efectuate prin bănci.
Drept reper pentru valorile care sunt urmărite pentru recuperare este suma de 13,34 miliarde lei, ceea ce reprezintă valoarea hârtiilor de valoare de stat, emise în vederea acoperirii creditelor de urgență acordate de BNM în favoarea Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank, precizează Procuratura Generală.
În prezent, în gestiunea procurorilor se află 197 de cauze penale ce vizează frauda bancară. Valoarea sechestrelor aplicate este de aproximativ trei miliarde de lei, iar suma prejudiciului recuperat până la 15 iunie este de 2,2 miliarde lei, dintre care active proprii ale băncilor -1,2 miliarde lei și circa un miliard de lei pe titluri executorii.
