ORA 11.50: Astăzi, polițiștii și procurorii efectuează percheziții la o întreprindere implicată în schema de „Laundromat”, care a prejudiciat statul cu peste 200 de milioane de lei, informează Poliția Republicii Moldova.
UPDATE, ORA 11.59: Perchezițiile sunt efectuate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) pe mai multe adrese.
DETALII
Sunt cercetați cetățeni ai Ucrainei și ai Republicii Moldova
Potrivit Poliției, sunt cercetate persoane din conducerea unei întreprinderi cu sediul la Chișinău. Suspecții sunt cetățeni ai Republicii Moldova și ai Ucrainei. Aceștia sunt bănuiți de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari.
„Angajații Fiscului au constatat o diminuare semnificativă a TVA-ului şi a impozitului pe venit a întreprinderii vizate, pentru perioada de activitate 2012-2016, în mărime totală de 221 001 214 lei”, informează serviciul de presă al Poliției Republicii Moldova.
Cum funcționa schema de evaziune?
Reprezentanții Poliției spun că suspecții au pus la punct o schemă criminală. Aceștia făceau contracte fictive de vânzare-cumpărare a bunurilor cu companii de peste hotarele țării, iar ca urmare, pe conturile acestora erau transferate fonduri bănești uriașe. „Pentru perioada vizată, rapoartele financiare ale companiei au fost depuse incomplet sau nici nu au fost depuse, ceea ce a făcut imposibilă calcularea directă a veniturilor încasate de agentul economic vizat, care în prezent ascunde de procurori documente contabile, financiare și bancare”, se menționează în comunicatul de la Poliție.
Compania a beneficiat de credite neperformante de la „Unibank”
Potrivit informațiilor de la Poliție, compania la acre se fac percheziții a obținut și credite neperformante de la BC „Unibank” SA, fapt pentru care este investigată de către Procuratura Anticorupție.
În prezent, oamenii legii întreprind acțiuni pentru acumularea materialului probatoriu, precum și pentru asigurarea prejudiciului cauzat bugetului public național.
