Compania „Alsvit-Vin”, fosta „Alsvit-Print”, în care soțul Zinaidei Greceanîi a avut calitatea de fondator în anul 2011, este vizată în două dosare penale, a precizat Centrul Național Anticorupție, la solicitarea Ziarului de Gardă.
Prima cauză penală a fost inițiată în noiembrie 2018. Oamenii legii verifică 40 de companii sub aspectul dobândirii ilicite a mijloacelor financiare de la Banca de Economii. Printre acestea se numără şi „Alsvit-Vin”, care a beneficiat, în anul 2011, de un credit de 39,3 milioane de lei de la BEM. Creditul era scadent în 2015, dar banii nu au fost rambursați în totalitate.
Reprezentanții CNA-ului susțin că, la această etapă a investigaţiilor, nu a fost stabilită părtinitatea lui Alexei Greceanîi la contractarea creditului de la BEM, deoarece banii au fost împrumutași la 4 martie 2011, iar soțul Zinaidei Greceanîi a devenit cofondator al „Alsvit-Vin” o lună mai târziu, la 7 aprilie 2011. Peste trei luni, la 22 iulie, acesta a renunţat la calitatea de fondator.
Un alt dosar penal în care este vizată compania „Alsvit-Vin” a fost deschis la 3 mai 2019. Aceleași 40 de companii sunt investigate și sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare de bani.
„Dat fiind faptul că urmărirea penală se află la etapa preliminară, organul de urmărire penală al CNA a solicitat Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor, precum şi Direcţiei analitice a CNA să efectueze o analiză detaliată a tuturor tranzacţiilor, prejudiciilor cauzate entităţilor bancare şi să stabilească beneficiarii efectivi ai banilor contractaţi”, se spune în răspunsul CNA oferit Ziarului de Gardă.
