Oamenii legii au identificat și neutralizat patru membri ai unei grupări infracționale internaționale specializate în spălare de bani în proporții deosebit de mari. Suspecții sunt bărbați cu vârste cuprinse între 35 și 50 de ani, doi dintre ei fiind din raionul Strășeni, iar alți doi din regiunea Transnistreană.
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România a oferit suport în realizarea acestei acțiuni.
Anterior, în luna februarie a acestui an, în cadrul aceleiași cauze penale pornite în iunie 2020, a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova, unul din membrii grupului, care era un bărbat de 48 de ani, locuitor al municipiului Chișinău.
Conturile bancare utilizate de membrii grupării erau deschise în Republica Moldova, România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, dar și alte state europene. Gruparea criminală este cunoscută pe piața spălării banilor din Europa.
În perioada anilor 2018-2020, în conturile bancare, deschise pe numele mai multor persoane în entitățile bancare din Republica Moldova au fost identificate tranzacții suspecte, manifestate prin recepționarea în aceste conturi a unor sume impunătoare din conturile din străinătate, care ulterior erau retrase prin intermediul bancomatelor din țările europene.
Astfel, au fost identificați mai mulți membri ai grupului infracțional organizat, care convingeau persoane din Republica Moldova să-și deschidă pe numele lor, mai multe conturi la diferite bănci din țară și din străinătate.
Titularii conturilor erau persoane fără posibilități financiare. Pentru deschiderea acestora primeau între 50 și 100 de euro, folosind acte de identitate reale sau false, oferind ca date de contact numere de telefon indicate de către membrii grupului criminal.
Astfel, în perioada menționată mai sus, pe conturile acestor persoane au fost recepționate mijloace bănești în sumă totală de circa șapte milioane de euro, care ulterior au fost ridicate în numerar, în ziua transferului sau în zilele următoare, de alți membri ai grupului infracțional organizat la bancomate din România, Slovacia, Marea Britanie, dar și alte țări europene.
Ulterior, în cadrul unui grup comun de lucru cu autoritățile din România s-a stabilit că mijloacele bănești venite pe conturile bancare deschise în entitățile din Republica Moldova, provin din activități infracționale de înșelăciune și fraude informatice de la victime din statele europene, în special din Spania.
De regulă, victimele erau reprezentanți ai autorităților publice, ai instituțiilor publice sau instituțiilor de interes public.
Membrii grupării contactau telefonic reprezentantul instituției și își atribuiau calitatea de angajat al unui furnizor, comunicând schimbarea conturilor bancare în care urmau a fi efectuate plățile aferente facturilor scadente și viitoare. La scurt timp după finalizarea discuției telefonice, instituția primea un mesaj pe e-mail, care conținea o adresă și datele de contact ale furnizorului și prin care se solicita efectuarea plăților într-un alt cont bancar, decât cel utilizat de obicei.
După recepționarea banilor în conturile bancare ale intermediarilor, un alt membru al grupării, redirecționa sumele de bani în alte conturi bancare, fiind mai apoi retrase în numerar de la bancomate din România, Slovacia, Marea Britanie și alte state europene.
Până în prezent au fost efectuate un șir de acțiuni de urmărire penală, totodată fiind aplicat sechestru pe mijloace bănești în sumă de 120 000 de euro.
În continuare, procurorii și polițiștii desfășoară acțiuni comune cu organele de drept ale altor state europene, în vederea identificării tuturor membrilor grupării infracționale internaționale.
Membrii grupării riscă pedeapsă cu închisoarea de până la zece ani și privarea de dreptul de a ocupa funcții pe o anumită perioadă.
Poliția Republicii Moldova informează că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată, iar cercetările în acest caz continuă.
