Dosarul penal al bărbatului de 43 de ani din Leova care nu a declarat peste 100 de mii de euro în luna septembrie pe Aeroportul de la Chișinău, la controlul vamal, a fost trimis pe banca acuzațiilor de către procurorii Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale (PCCOCS). Anunțul a fost făcut astăzi într-un comunicat de presă.
Amintim că bărbatul nu a declarat banii pe care îi avea în bagajul de mână, iar potrivit informațiilor, dacă suma ar fi convertită în lei, aceasta ar depăși două milioane de lei.
Suspectul urma să ajungă la Istanbul, Turcia. Totuși, angajații Serviciului Vamal au efectuat cercetări pe acest caz, iar la deschiderea bagajului, banii nedeclarați au fost depistați. Bancnotele au fost ridicate, fiind transmise ulterior către autoritățile vamale care a efectuat urmărirea penală, sub conducerea procurorilor PCCOCS.
Potrivit informațiilor, bărbatul nu și-a recunoscut vina, menționând că banii erau destinați pentru întoarcerea unei datorii.
Totodată, la solicitarea procurorilor, asupra mijloacelor bănești a fost aplicat sechestru, fiind depozitate la Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale a Centrului Național Anticorupție (CNA). Aceștia au mai solicitate confiscarea sumei de bani în folosul statului.
Bănuitul riscă închisoare de la patru până la zece ani.
PCCOCS amintește că inculpatul se prezumă nevinovat până la pronunțarea hotărârii judecătorești finale.
Menționăm că în luna septembrie, portalul Deschide.md a scris că bărbatul de 43 de ani ar fi Sergiu Visan, proprietarul „Interauto”.
