Бывший министр финансов Анатолий Арапу представил «очень важную» информацию парламентскому комитету по расследованию банковского мошенничества. По словам председателя комиссии Александра Слусаря, новые цифры пугают, поскольку представляют собой гораздо большую сумму финансового ущерба, по сравнению с тем, сколько было подсчитано изначально.
«Это, безусловно, более одного миллиарда. Колоссальные преступления стали возможны после того, как трем банкам [Unibank, Banca sociala и Вanca de economii] были предоставлены государственные гарантии… У нас есть семь страниц c лишним различных материалов, где указано размещение всех средств, кредитов, депозитов. И это только то, что было сделано на территории Республики Молдова », – заявил Александр Слусарь.
Депутат отметил, что финансовая политика трех банков в 2013-2014 годах была очень привлекательной для граждан, но не имела под собой реальных оснований. Учреждения предоставляли высокую процентную ставку по депозитам для физических лиц (под 6-7%), но эти деньги не шли в оборот, а размещались в банках Российской Федерации на депозитных счетах со ставкой всего в 2-3%.
«Каждый хочет выиграть от разницы в процентных ставках, а здесь все было наоборот», – прокомментировал Слусарь.
«Почему не было введена специальная администрация [в трех банках] весной-летом 2014 года, когда стало ясно, что банки обанкротились? Всемирный банк и Международный валютный фонд ежемесячно предоставляли информацию о том, что ситуация осложняется. Есть информационная записка Национального антикоррупционного центра от 28 августа, в которой очень подробно описывалось, что происходило в трех банках », – добавил Александр Слусарь.
Депутаты направили запросы во Всемирный банк и Международный валютный фонд с просьбой предоставить им все информационные записки и доклады, которые они подготовили за этот период о банковской системе Молдовы.
Члены банковской комиссии по расследованию банковской кражи пытаются получить доказательства, которые подтвердят или опровергнут заявления людей, которые были заслушаны по делу “о краже миллиарда”. В частности, о факте покупки экс-лидером демпартии Владимиром Плахотнюком у бизнесмена Вячеслава Платона акций Вanca de economii.
Бывшая глава Victoriabank Наталья Политов-Кангаш неоднократно приглашалась на слушания, но так на них и не явилась. Экс-директор MoldATSA Сорин Стати просил чтобы его заслушали по делу Unibank, но депутаты посоветовали ему отправить свою информацию в письменном виде.
Комиссия по расследованию банковской кражи сегодня примет решение, есть ли необходимость заслушать находящегося в заключении бывшего премьера Влада Филата, рассказал Слусарь.
Следственная комиссия по расследованию банковской кражи была создана в начале июня этого года. В ходе расследования, парламентарии заслушали целый ряд лиц, которые обладали информацией об обстоятельствах, приведших к “краже миллиарда”.
“Кража века” произошла в Молдове в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 15 процентами ВВП страны. Средства госдотаций также попадали в схемы по отмыванию денег. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну не вернулся.
Государство и Платон. IV часть интервью с предпринимателем не вошедшая в телеэфир
Влад Филат рассказал о краже миллиарда и коррупционных схемах Демпартии
