Министр юстиции Сергей Литвиненко считает, что можно опубликовать в открытом доступе секретный список СИБ лиц и компаний, попавших под санкции и которые связаны с беглыми олигархами Владимиром Плахотнюком, Иланом Шором и российским бизнесменом Игорем Чайкой. Об этом он заявил вчера в программе Cutia Neagră PLUS на TV8.
Он отметил, что не видел список и не участвовал в его составлении. А только участвовал в составлении текста для Комиссии по ЧС. При этом он отмечает, что не думает, что данный список является государственной тайной и считает возможным его публикацию в открытом доступе.
Журналистам Cutia Neagră PLUS удалось получить информацию о запросах, заблокированных Агентством государственных услуг, ответственным за регистрацию прав собственности на недвижимость, транспортные средства и регистрацию прав на доли в уставном капитале юридических лиц. Учреждение представило информацию, но не раскрыло имена физических или юридических лиц.
ASP утверждает, что получила список людей, связанных с Шором, Плахотнюком и Чайкой, 24 ноября 2022 года, а неделю спустя отравила первое уведомление в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, когда один из экономических агентов из списка запросил измнение состава участников в уставном капитале и регистрацию данных о фактическом бенефициаре компании.
В течение декабря ASP временно заблокировал два аналогичных запроса от некоторых компаний, один из которых касался смены уполномоченного администратора юридического лица и попытку зарегистрировать новый состав в правлении акционерного общества.
***
Список СИБ, в который попали более 300 человек и компаний, составили после введения персональных санкций США против Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также сына бывшего генпрокурора России Игоря Чайки.
Впоследствии Комиссия по чрезвычайным ситуациям во главе с премьер-министром Молдовы приняла решение применить собственные санкционные меры в отношении лиц и компаний, связанных с беглыми молдавскими олигархами.
