Последствия кражи миллиарда. Как связаны активы семьи экс-заместителя главы
Национального банка Молдовы Эммы Табырцэ и бывшего делового партнера экс-лидера ДПМ Влада Плахотнюка - венгерского бизнесмена Важи Джаши.
На две компании, связанные с семьей экс-заместителя главы Нацбанка Эммы Табырцэ, которую подозревают в помощи Плахотнюку при хищении миллиарда, претендует кипрская компания, принадлежащая сыну бизнесмена Важи Джаши. В новом расследовании "Cutia Neagră Plus" журналисты раскрывают подробности того, как две компании попали под арест и рассказывают, какие деловые связи существовали между мужем Эммы Табырцэ и семьей бизнесмена.
Ион Еким и Эмма Табырцэ - супружеская пара, оба бывшие государственные служащие. В годы активной деятельности он был заместителем директора Совета по Конкуренции, а она - зампредседателя Национального банка.
Во времена "Российского ландромата" и "банковской кражи" - двух уголовных дел, одной из обвиняемых по которым была, в том числе, Эмма Табырцэ, ее супруг Ион Еким купил две сельскохозяйственные компании - SRL Sungrain Group и Global Farming International.
Корреспондент проекта "Cutia Neagra" попытался выяснить, откуда у бывшего госслужащего появились деньги на покупку этих предприятий, но ответа получить не удалось.
В июле 2020 года прокуратура потребовала ареста двух компаний, которые принадлежали супругам Еким и Табырцэ в рамках расследования дела о банковском мошенничестве. По нему Эмма Табырцэ проходит, как подозреваемая в пособничестве преступной группировке, во главе которой стоял Влад Плахотнюк.
Прокурор, который ведет это дело - Октавиан Якимовски - заявил нам, что доказательств того, что Эмма Табырцэ извлекла какую-либо выгоду из украденных средств нет. В то же время, она подозревается в предоставлении преступной группе Плахотнюка всех инструментов, необходимых для хищения финансов из – Unibank, Banca Socială и Banca de Economii.
По словам прокурора, арест на предприятия был наложен, с целью возмещения возможного ущерба, причиненного Эммой Табырцэ.
Однако ситуация осложнилась. Сын предпринимателя Важи Джаши - Тамаз - направил в Антикоррупционную прокуратуру запрос, в котором заявил, что мера, предпринятая прокурорами, незаконна, поскольку бенефициар двух компаний - он, а не муж Эммы Табырцэ.
Полное расследование "Секреты из Ларнаки”, смотрите в воскресенье, в 19:45, в программе "Cutia Neagră Plus".
