Агентства по возвращению преступных активов (ARBI) сообщило, что 244 миллиона леев, ранее арестованных у бизнесмена Вячеслава Платона, поступили на казначейский счет агентства. Эти деньги являются частью общей суммы в 268 миллионов леев, полученной от продажи акций SA "Moldindconbank".
Средства будут находиться на государственном хранении до вынесения приговора о конфискации.
"Благодаря сотрудничеству между ARBI, Антикоррупционной прокуратурой и судебными приставами перевод средств на счета казначейства прошел успешно. Это обеспечило передовой опыт в управлении арестованными активами, аналогичный практике во Франции и Бельгии", - говорится в заявлении.
Агентство также должно будет перевести оставшиеся 24 миллиона леев на государственные счета.
Вячеслав Платон покинул Молдову летом 2021 года.
***
В пошлом году Антикоррупционная прокуратура наложила арест на имущество бизнесмена Вячеслава Платона на сумму 268 млн леев по делу о "Ландромате".
В пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры заявили, что, согласно расследованию, с 2010 по 2014 годы Платон создал и возглавлял преступную организацию. Она состояла из нескольких отдельных организованных преступных группировок в Молдове, Украине, России и других государствах.
Преступная организация Платона создала схему по отмыванию денег, которую осуществляла через финансовое учреждение в Молдове, а также банки Латвии и России.
В ходе расследования российских властей установили, что в период с 2013 по 2014 годы владелец SA Moldindconbank Вячеслав Платон вместе с бывшим политиком Владом Плахотнюком, а также Александром Коркиным, физическим лицом со связями в банковской сфере, разработали механизм вывода средств клиентов из финансовой системы Российской Федерации.
Сам Платон все обвинения неоднократно отрицал.
