Скрывающийся от молдавского правосудия в Лондоне бизнесмен Вячеслав Платон, которого также разыскивают в России за финансовые махинации, получил новое обвинение от органов следствия РФ. Его считают виновным в выводе из России более 48 млрд рублей (около 455 млн евро, по курсу ЦБ РФ). В 2023 году суд в Москве признал его виновным в выведении еще 126 млрд рублей (больше 1,1 млрд евро) по другому делу и заочно осудил на 20 лет тюрьмы, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
"Ранее он был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из Российской Федерации более 126 миллиардов рублей через принадлежащий ему молдавский банк АО КБ "Молдиндконбанк" посредством незаконных валютных операций. По новым эпизодам он обвиняется в выводе из Российской Федерации более 48 миллиардов рублей", - заявили в органе следствия, передают государственные российские СМИ.
По версии Москвы, деньги в этом и других эпизодах выводили по одной схеме.
"По версии следствия, все преступления совершались по одной схеме, которую контролировал обвиняемый вместе с сообщниками Александром Коркиным, Владимиром Плахотнюком и Ренато Усатым", - отмечается в пресс-релизе.
Сообщниками указаны: акционер Victoriabank Александр Коркин, олигарах и экс-глава Демократической партии Влад Плахотнюк, а также бывший мэр Бельц, кандидат в президенты Молдовы и председатель "Нашей партии" Ренато Усатый. Вячеслав Платон и другие упомянутые лица пока не комментировали обвинения российской стороны.
Новость дополняется.
***
Дело Платон в РФ
В июле 2023 года судьи Тверского суда Москвы признали Платона виновным по делу о "ландромате" и заочно приговорили к 20 годам лишения свободы. Его обвинили в незаконном выводе из российских кредитных организаций более 126 млрд рублей, деньги впоследствии оказались на счетах АО Moldinconbank.
По данным Генеральной Прокуратуры РФ, в июне 2013 года в Москве и Кишиневе владелец Moldinconbank Вячеслав Платон вместе с бизнесменами Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное сообщество для вывода денег в валюте из России. В его состав вошли директор казначейства Moldindconbank, владелец Европейского Экспресс Банка Олег Кузьмин, совладельцы OJSC AKB Russian Land Bank , OJSC AKB Банк Западный, филиала OJSC AKB Кредитбанк - Кредитинвест Александр Григорьев и Беслан Булгучев, а также главы казначейств этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.
С июня 2013 года по май 2014 года члены преступной группы осуществляли валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента - АО «Moldindconbank». При этом российским кредитным организациям были предоставлены документы, содержащие недостоверную информацию о причинах переводов. Общая стоимость сделок превысила, по данным российской прокуратуры, 126 миллиардов рублей.
Суд постановил, помимо тюремного заключения, конфисковать активы, к принадлежащие Платону.
На сегодняшний день в РФ Платону заочно предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов)
Сам бизнесмен обвинения отрицает.
Дело Платона в Молдове
В декабре 2018 года Вячеслава Платона приговорили в совокупности к 25 годам заключения по двум делам – о мошенничестве в Banca de Economii и хищениях в страховой компании Moldasig. Он утверждал, что эти дела против него сфабриковал бывший лидер Демпартии Влад Плахотнюк. 15 июня 2020 года Платон досрочно освободился из столичного пенитенциара №13, его дело пересмотрели. Под угрозой нового уголовного преследования, по другим обвинениям, летом 2021 года он покинул Молдову.
В апреле 2022 года Платона заочно арестовали по делу о “Ландромате”. По версии следствия, он "создал и руководил преступной организацией в 2010-2014 годах", состоящей из нескольких групп, действовавших на территории Молдовы, Украины, России и других государств. Как утверждают прокуроры, при помощи этих незаконных структур Платон отмывал денежные средства через один из подконтрольных ему молдавских банков.
Предприниматель, скрывающийся от молдавского правосудия в Лондоне, неоднократно отрицал эти обвинения.
“Ландромат” считается крупнейшей операцией отмывания денег через молдавские банки. По предварительным оценкам, с 2010 по 2013 год посредством этой схемы отмыли как минимум $22 млрд, выведенных из России. В 2016 году в Молдове открыли уголовные дела против 15 судей, принимавших решения, на основании которых осуществлялись транзакции. В 2020 году они были выведены из-под уголовного преследования.
