Администратор одной из компаний признан виновным в отмывании денег в особо крупном размере по делу Banca de Economii. Решение вынес столичный суд сектора Буюканы 24 марта. Подсудимый приговорён к 6 годам лишения свободы и останется под арестом до вступления приговора в законную силу. Свою вину он не признал.
По информации Антикоррупционной прокуратуры, суд частично удовлетворил гражданский иск, поданный находящимся в процессе ликвидации Banca de Economii, и постановил взыскать с осуждённого 2,7 млн леев в качестве материального ущерба. Ещё 2,7 млн леев, полученные в результате преступления, конфискуют в пользу государства.
Уголовное дело выделили в отдельное производство в 2023 году и передали в суд в мае 2024 года. Согласно материалам расследования, в декабре 2011 года обвиняемый в соучастии с другими лицами организовал схему отмывания 2,7 млн леев. Деньги перевели на различные счета, в том числе компании, которой он управлял, с целью сокрытия их происхождения. Финансовые средства они получили мошенническим путем через кредит на сумму 4,4 млн леев в Banca de Economii.
Обвиняемого экстрадировали из Украины в апреле 2024 года, на момент вынесения приговора находится в следственном изоляторе. Он свою вину отрицает.
Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате в течение 15 дней.