В Москве заочно приговорили молдавского бизнесмена с неоднозначной репутацией Вячеслава Платона к 20 годам колонии по делу о неправомерном выводе денежных средств в иностранной валюте из России. Дело рассматривалось заочно, поскольку Платон находится в международном розыске.
Тверской районный суд Москвы признал его виновным в незаконном выводе из Российской Федерации средств на сумму более 126 млрд рублей в иностранной валюте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
"Тверской районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ.
Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал Платона виновным в инкриминированных преступлениях и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей и ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев", - говорится в сообщении.
Помимо штрафа в 2,5 млн рублей, в доход государства конфисковано имущество в России, фактическим владельцем которого является Платон.
Суд установил, что не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе фактический владелец АО КБ Moldindconbank Платон совместно с бывшим лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России создал преступное сообщество. С июня 2013 по май 2014 года его участники совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов российских банков на банковские счета нерезидента Moldindconbank.
При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, содержавшие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Общая сумма операций превысила 126 млрд рублей.
***
В апреле 2022 года в Молдове Платона заочно арестовали по делу о “Ландромате”. По версии следствия, он "создал и руководил преступной организацией в 2010-2014 годах", состоящей из нескольких групп, действовавших на территории Молдовы, Украины, России и других государств. Как утверждают прокуроры, при помощи этих незаконных структур Платон "отмывал денежные средства" через один из подконтрольных ему молдавских банков.
Ранее сам предприниматель, скрывающийся от молдавского правосудия в Великобритании, опровергал эти обвинения.
“Ландромат” считается крупнейшей операцией отмывания денег через молдавские банки. По предварительным оценкам, с 2010 по 2013 год посредством этой схемы отмыли как минимум $22 млрд, выведенных из России. В 2016 году в Молдове открыли уголовные дела против 15 судей, принимавших решения, на основании которых осуществлялись транзакции. В 2020 году они были выведены из-под уголовного преследования.
