Следователи предполагают, что схема позволила мошенникам вывести более 22 млрд евро из России в Европу через молдавские и латвийские банки и создание фиктивных компаний.
Предположительно, российская схема по отмыванию денег включала в себя инвестиции доходов от незаконной деятельности в дорогостоящую недвижимость в Германии, пишет агентство AP. Также в ходе расследования были конфискованы около 6,7 млн евро со счетов в нескольких немецких банках и 1,2 млн евро в одном банке Латвии.
Федеральные следователи и прокуроры в Мюнхене заявили в среду, 20 февраля, что конфискация имущества в Центральной и Южной Германии произошла после трех лет расследований и наблюдений за тремя людьми, имена которых пока не обнародованы.
