Как пишет издание, Платон считается правоохранительными органами одним из организаторов так называемой молдавской схемы вывода средств из российских банков за границу.
Речь идет о десятках миллиардов долларов, прежде всего под видом фиктивных банковских задолженностей. Следствие параллельно ведется в России и Молдове.
По данным “Ъ”, Елене Платон инкриминируются ч. 2 ст. 210 (участие в организованном преступном сообществе) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере). Следствие считает, что госпожа Платон, сестра скандально известного бизнесмена Вячеслава Платона, могла быть участницей его финансовых махинаций.
Гражданина трех стран — Молдовы, Украины и России — Вячеслава Платона, задержали в июле 2016 года в Киеве сотрудники Службы безопасности и генпрокуратуры Украины.
Затем он был экстрадирован в Молдову, где ему вменили мошенничество и отмывание денег. Речь шла о том, что банки, подконтрольные людям Вячеслава Платона, выдали заведомо необеспеченные кредиты на сумму около $1 млрд.
