Уланов отметил, что отчет Кролл “ничего не дает нового и не отвечает на главные вопросы – кто бенефициар кражи и где деньги”, добавив, что работа компании представляет из себя очередной политический заказ, целью которого является списывания всей вины за банковскую кражу на лидера партии Илана Шора, говорится в пресс-релизе партии.
“Где упоминание о компании мужа Зинаиды Гречаный, так и не вернувшей кредит BEM? Где упоминание о Филате? Сам Филат говорил два дня назад, что в отчете может всплыть его имя. Ещё более странно что в нем нет Платона”.
Уланов добавил, что у них есть более полезная для следствия информация, которую они опубликуют в “нужное время”.
Напомним, вчера Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств вывода средств из банков Молдовы решила опубликовать отчет Kroll-2. В отчете пока что нет самого важного приложения с именами конечных бенефициаров. В нем по главам расписан анализ работы Нацбанка Молдовы, а именно, каким образом банк выдавал крупные кредиты другим учреждениям. Авторы отчета подробно расписали схемы всевозможных ландроматов (схема по отмыванию денег) по выводу крупных сумм из Молдовы. В отчете уделили внимание транзакциям через российские и латвийские банки. В документе также фигурируют имена трех депутатов действующего парламента: Илан Шор, Регина Апостолова и Марина Таубер.
