«В Croll сказано, что в 2012-2014 группа компаний Шора получила кредиты на сумму $2,9 миллиарда, большая часть из которых, ушла на погашение предыдущих займов. Например, кредитами 2013-го года, погашали кредиты, взятые в 2012 году. В отчете, необходимо было проанализировать весь кредитный портфель до ноября до 2014 года и разделить его на две составляющие: обычные кредиты коммерческим фирмам и фиктивные кредиты для подставных компаний», – прокомментировал Сергей Тофилат.
«Кроме того, эксперты говорят о том, что в докладе не учитываются изменения в законодательстве, из-за которых схемы обмана банковской системы стали возможны. Кроме того, не указа роль Национального Банка Молдовы, в скооридированных действиях по закупке акций трех банков, что привело к хищению 9,5 миллиародов леев», – сказал Тофилат.
«Кроме того, эксперты говорят о том, что в докладе не учитываются изменения в законодательстве, из-за которых схемы обмана банковской системы стали возможны. В отчете не установлена роль Национального Банка Молдовы,
По его мнению, отчет по большей части «чистая беллетристика».
Эксперт подчеркивает, что вопросы есть не только к содержанию, но к и форме отчета. Качество опубликованного материала сильно усложняет его проверку: «Отчет плохо отсканирован, многие из описанных схем неразборчивы. Не знаю чья это была идея, с такой формой подачи, но читать его скучно. Он сделан непрофессионально. Кроме того, какой смысл скрывать информацию о бенефициарах, если их имена нам давно известны? Я не исключаю возможности, что Kroll дали информацию после согласования. Возможно, по этой причине мы не видим имени Плахотнюка среди бенефициаров», – написал Сергей Тофилат на своей странице в facebook.
