В эту сумму входит стоимость частных активов трех банков – Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, которые были проданы на сумму в 1,2 миллиарда леев. Тем временем в исполнительном листе указывается сумма в 1 миллиард.
Обвинители также заявляют, что стоимость арестованного имущества, которое фигурирует во всех уголовных делах, возбужденных после банковского мошенничества, составляет около трех миллиардов леев.
Всего после кражи из банковской системы прокуроры возбудили 197 уголовных дел. В суд с 2009 года по настоящее время было передано 55 уголовных дел (на 39 физических и 5 юридических лиц), которым инкриминируют следующего рода преступления: получение кредита путем обмана, мошенничество, отмывание денег, нарушение правил кредитования.
Общая сумма средств, инкриминируемых первоначальным бенефициарам, составляет 8,4 миллиарда леев.
В настоящее время прокуратура ведет 26 уголовных дел, в которых фигурируют бизнесмены, должностные лица из банковской системы, а также высокопоставленные государственные чиновники, которым вменяют получение кредита путем обмана, мошенничество, отмывание денег, нарушение правил кредитования, говорится в отчете Антикоррупционной прокуратуры.
Напомним, в отчете Kroll 2, который 4 июля получили СМИ, речь идет о выводе из банковской системы Молдовы не миллиарда долларов, а трех миллиардов. Отчет составлен на английском языке и занимает 154 страницы. Никаких имен, кроме имени Илана Шора и аффилированных ему лиц, в отчете нет.
