Власти Испании и Грузии изучают схему, согласно которой этиловый спирт, произведенный из зерновых на кишиневском заводе, доставлялся через сеть фирм в качестве сырья для подделки испанского бренди, пишет испанская ежедневная газета El Mundo, цитируемая mold-street.com.
Проезд цистерн со спиртом через Европу вызвал подозрения о возможной подделке испанского бренди на международном уровне. Все началось несколько месяцев назад с уведомления грузинских таможенных органов, которые попросили Испанию и Францию помочь в проведении расследования.
Таможенное управление Грузии подозревает, что в центре мошеннической схемы стоит испано-грузинская компания «Iberica Spirits», которая поставляла зерновой спирт под видом винного. Европейские правила требуют, чтобы бренди производился только из винного спирта, к которому может быть добавлен процент винного дистиллята.
В расследуемом случае есть подозрение, что бренди производится из спирта, добываемого из злаковых культур, который в 3-4 раза дешевле. После консультаций с грузинскими и испанскими властями, и анализа различных документов El Mundo удалось установить маршрут спиртовозов за отдельные периоды 2018-го года.
Каждая отправка начиналась с покупки 23 000 или 24 000 литров алкоголя в Молдове. Закупка осуществлялась британской компанией Brina Project LLP от компании Zernoff SRL, расположенной в Кишиневе. Zernoff SRL, в которой румынской компании Viteza Optim SRL принадлежит 78,2%, а Денису Цибизову и Георгию Козовяхину – по 10,9%, специализируется на производстве ENA (нейтральный этиловый спирт) из зернового спирта.
Из Молдовы спиртовоз доставляет цистерну в логистическую компанию, расположенную в Софии, столице Болгарии. Компания, которая называется M & M, не имеет ничего общего с производством алкоголя, потому что это всего лишь поставщик транспорта и складов для товаров. В документации на первую партию из Молдовы указывается, что содержимое емкости соответствует стандарту ENA, запрещенному для производства бренди.
Однако спустя несколько дней пребывания в Болгарии грузовик со спиртом отправляется в Грузию, в город Кутаиси. Здесь подменяют документацию, указывая, что в данном транспорте перевозится винный спирт. Остальные данные, вроде количество жидкости в цистерне, номерные знаки грузовика и его прицепа, остаются неизменными.
В Грузии машины прибывают в компанию Iberica Spirits, которая является дочерней для испанской винодельческой компании Altosa, базирующейся в Томельосо (Ciudad Real). Проведя несколько дней в Кутаиси, грузовики отправляются во Францию или Испанию. Документация подменяется повторно: теперь указано, что в цистерне коньяк трех или пятилетней выдержки. Конечными получателями этих партий являются: во Франции – дом Staub, который также является дочерним предприятием Altosa и расположен в городе Сен-Прей в районе Коньяк; в Испании – Altosa.
Схема поставок спирта для подделки испанского бренди. Изображение: elmundo.es
Посольство Грузии в Мадриде подтвердило El Mundo, что Франция и Испания запросили поддержку в расследовании случаев нелегальных поставок спирта. Сейчас в деле фигурируют семь крупных поставок: четыре в Испанию и три во Францию. В общей сложности, по данным испанской газеты, было перевезено 160 тысяч литров спирта.
Ассоциация виноделов Грузии, выразила через своего представителя обеспокоенность данной ситуацией, заявив что участие грузинских виноделов в поставках контрафактного спирта может нанести серьезный ущерб репутации страны, как производителя алкогольной продукции. По данным ассоциации, компания Iberica Spirits реализует очень большие объемы спирта по достаточно низким ценам, что и вызвало подозрение у грузинских властей.
Грузинская таможня начала проверку трех компаний: грузинской Iberica Spirits, французской Staub и испанской Altosa. Ключевой в схеме считается испанская компания.
Педро Хосе Лопес Монтеро, генеральный директор Altosa, заявил, что компанию не уведомляли о начале расследования. Однако он высказал подозрение, что за подменой документации и махинациями с поддельным спиртом может стоять бывший директор Iberica Spirits Соломон «если бы за ними стояли несанкционированные покупки алкоголя или фальсификация документов», мог быть бывший грузинский иберийский Соломон Ахалкаци.
«В феврале этого года я уволил его, так как обнаружил, что он крал деньги и сырье, и что у него был секретный склад в Грузии, где он хранил все наворованное. Ему уже предъявляли обвинения по этому поводу, и есть несколько жалоб против него», – сказал Лопес.
Британская компания Brina Project, которая закупала спирт из Молдовы, также принадлежала Соломону Ахалкаци.
