Председатель парламентской комиссии по расследованию банковской кражи Александр Слюсарь заявил, что есть подозрения относительно приобретения бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком акций Banca de Economii (BEM), после того, как государство утратило контрольный пакет акций.
Парламентарий направил запрос в Генеральную прокуратуру, Службу информации и безопасности и Национальный антикоррупционный центр, с целью получить информацию о конечном бенефициаре компаний: «Garant Grup SRL», «Carmadean Development SRL», “Wall Trend LTD”, “Tindet Project LTD”, “Catecco Prim SRL” и “Vlados Grup SRL”.
«Мы обратились в спецслужбы и к международным партнерам, с целью проверить факт этой сделки», – сказал Слюсарь.
Следственная комиссия по расследованию банковской кражи была создана в начале июня этого года. В ходе расследования, парламентарии заслушали целый ряд лиц, которые обладали информацией об обстоятельствах, приведших к “краже миллиарда”.
“Кража века” произошла в Молдове в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 15 процентами ВВП страны. Средства госдотаций также попадали в схемы по отмыванию денег. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну не вернулся.
Источник: Facebook/Alexandr Slusari
Государство и Платон. IV часть интервью с предпринимателем не вошедшая в телеэфир
Влад Филат рассказал о краже миллиарда и коррупционных схемах Демпартии
