Сегодня сотрудники национального инспектората расследований (НИР) совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски по нескольким адресам по факту уклонения от уплаты налогов на предприятиях, причастных к схемам по отмыванию денег, так называемых “ландроматов”.
По версии следствия, предварительный ущерб от их деятельности нанесенный государственному бюджету оценивается в более чем 200 млн. леев, сообщается на сайте
В результате проведенных следственных действий, был выявлен ряд компаний расположенных в столице, а также ответственные лица, граждане Украины и Молдовы, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Сотрудники налоговой службы обнаружили значительное занижение показателей НДС и налога на прибыль компании за период деятельности с 2012-2016 года. Общая сумма нанесенного ущерба оценивается в чуть более 221 млн леев.
Правоохранители описали схему, по которой экономический агент заключал фиктивные договора купли-продажи с компаниями-нерезидентами (действующими в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и расположенные в другом). На их счета отправлялись огромные средства, при этом в контролирующие органы не подавалась финансовая отчетность или она была неполной, что сделало невозможным прямой расчет доходов экономического агента.
Другой эпизод, расследуемый Антикоррупционной прокуратурой, касался получения компанией невозвратных кредитов в “Unibank”. Сейчас следственные органы собирают доказательную базу и подсчитывают ущерб, нанесенный государственному бюджету противоправной деятельностью экономического агента.
