В течение трех недель, с 7 по 27 ноября 2014 года, из трех банков (Unibank, Banca de Economii и Banca Socială), вовлеченных в банковское мошенничество, были выведены 25,5 млрд леев. Об этом заявил председатель комиссии, расследующей “кражу миллиарда”, Александр Слусарь.
Слусарь говорит, что он получил информацию, которая все еще является секретной, от НБМ три дня назад.
«Согласно официальной информации, в течение этого периода в трех банках кредиты предоставлялись только юридическим лицам. Их сумма составила более 25,5 миллиардов леев. Есть также кредиты на сотни миллионов для физических лиц, но, по сравнению с кредитами для юридических лиц, это мелочь», – сказал Слусарь на прошедшей сегодня пресс-конференции.
Слусарь отметил, что эти кредиты представлялись компаниям, связанным с “группой Шора”, рядом офшорных компаний аффилированных с находящемся в розыске бизнесменом и депутатом Иланом Шором. По 20 кредитам, НБМ пока не удалось выяснить суммы залога, оставленные бенефициарами.
Следственную комиссию по расследованию банковской кражи создали в начале июня этого года. В ходе расследования, парламентарии заслушали целый ряд лиц, которые обладали информацией об обстоятельствах, приведших к “краже миллиарда”.
“Кража века” произошла в Молдове в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 15 процентами ВВП страны. Средства госдотаций также попадали в схемы по отмыванию денег. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну не вернулся.
Государство и Платон. IV часть интервью с предпринимателем не вошедшая в телеэфир
Влад Филат рассказал о краже миллиарда и коррупционных схемах Демпартии
