Парламентская комиссия, расследующая кражу миллиарда, направила запрос в правоохранительные органы с просьбой предоставить информацию об участии фирмы Alsvit-vin, соучредителем которой был муж спикера Зинаиды Гречаной, в схемах “кражи миллиарда”, в частности вывода средств из Banca de Economii (BEM). Об этом рассказал глава комиссии Александр Слусарь в программе “Политика с Натальей Морарь” на TV8.
«Этот эпизод не входил в задачи комиссии, но поскольку он вызывает общественный интерес, мы направили запрос, чтобы прояснить ситуацию», — сказал Слусарь.
Ранее в прессе публиковалась информация о том, что имя Алексея Гречаного, супруга нынешнего спикера парламента Зинаиды Гречаной, фигурировало в отсчете “Croll 1” от 2 апреля 2015 года. Слусарь неоднократно отрицал, что Алексей Гречаный фигурирует в списке бенефициаров “кражи миллиарда” и в отчете “Kroll 2” от 4 июля текущего года (дата публикации с СМИ), который предоставило детективное агенство.
На прошлой неделе, издание Ziarul de Gardă со ссылкой на ответ Национального центра борьбы с коррупцией сообщило, что компания Alsvit-Vin, соучредителем которой был муж спикера парламента Зинаиды Гречаной – Алексей Гречаный, в марте 2011 года взяла кредит 39,3 млн леев в BEM, который до сих пор полностью не выплатила.
В ответе Национального центра по борьбе с коррупцией отмечается, что пока достоверно не установлена причастность Алексея Гречаного к этому делу. По данным НЦБК, Гречаный стал соучредителем Alsvit-Vin 7 апреля 2011 года, а кредит компания взяла за месяц до этого — 4 марта. Уже 22 июля того же года Гречаный вышел из соучредителей компании.
По информации антикоррупционного центра, против Alsvit-Vin, открыто два уголовных дела: по факту вывода денег из BEM и отмывания этих средств, через цепочку компаний посредников.
Ранее депутат парламента Илан Шор, находящийся в международном розыске, обвинил семью Гречаных в причастности к краже миллиарда. Он утверждал, что через него проходили документы по кредитам в которых указывалось имя Алексея Гречаного.
Илан Шор озвучил информацию, согласно которой, в 2007-2008 годах компания Alsvit — Print (которая ранее носила название Cojușna -Vin) взяла кредиты в Banca de Economii на суммы в €1,63 млн и $500 тыс. В 2009 году совет директоров Cojușna -Vin, в который входил и Алексей Гречаный, заявил BEM, что компания не может выплатить кредиты и просит продлить срок их выплаты. По информации Шора, в марте 2011 года Alsvit — Print взяла в BEM еще один кредит 39 млн леев, который так и не вернула. Он утверждает, что Алексей Гречаный отказался от соучредительства в фирме Alsvit-Vin уже в августе 2015 года. На сегодняшний день, политик не опубликовал документов подкрепляющих его заявления.
