Документ, который представил Реницэ, по его словам, был подготовлен сотрудником НЦБК Адрианом Цуркану и представлен Василию Шарко, руководителю Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. В материалах отчета идет речь о зарегистрированной на Багамах компании, которая якобы перечислила миллионы евро в Республику Молдова под видом кредита – деньги, которые впоследствии оказались у членов ПСРМ.
«Я прошу генерального прокурора Дмитрия Робу проверить указанное в прилагаемых материалах, чтобы обеспечить безопасность государства, защитить финансово-банковскую систему и наказать всех лиц, причастных к схеме отмывания денег», – сказал Реницэ на пресс-конференции.
Депутат сообщил, что в отчете описана серия подозрительных сделок, совершенных компанией «Exclusiv Media» SRL, которая принадлежит социалисту Корнелиу Фуркулицэ и находится под управлением другого социалиста Петру Бурдужа.
Реницэ отметил, что в феврале 2016 года, багамская Westerby Limited перечислила 1,5 млн евро (около 33 млн леев) со своих счетов в Швейцарии на счета Exclusiv Media SRL, открытых в Victoriabank-е. Деньги дошли в Молдову на основании контракта займа. Как выяснилось, 1,5 млн евро были даны взаймы фирме Корнелия Фуркулицэ на год под 1,7% годовых.
Из 30 млн леев, полученных от Westerby Limited и депонированных на короткий период на счетах Exclusiv Media, более 20 млн леев были получены в банке наличными, администратором компании Петру Бурдужа, на основании документов, подписанных супругой Корнелия Фуркулицэ, Людмилой.
В период с марта по апрель 2016 года Бурдужа мотивировал перед сотрудниками банка, что полученные наличными деньги будут использованы для «возврата финансовой помощи физическим лицам», и предоставление займа на текущие потребности заемщика.
Директор «Exclusiv Media» Петру Бурдужа заявил, что сумма была распределена среди 17 человек по 500 тыс. леев без процентов, что по словам Реницэ, дает основания предполагать, что эти кредиты фиктивные.
Петру Бурдуджа якобы отказался представить правоохранителям кредитное соглашение, подписанное с «Westerby Limited», после того, как появились подозрения, что подпись директора оффшорной компании подделали.
Депутат Юрий Реницэ утверждает, что расследование НЦБК показывает, что 33,9 млн. леев, полученных из офшоров, были использованы в избирательной кампании Игоря Додона на президентских выборах 2016 года.
«Файл был временно засекречен, поскольку политические силы на тот момент решили, что Додон больше заслуживает поддержки на президентских выборах. Дело решили спрятать, поскольку тот, кто управлял всем этим (Владимир Плахотнюк), решил, что президент Додон – лучший партнер, чем президент Майя Санду», – прокомментировал Реницэ.
Напомним, что в 2016 году RISE опубликовало отчет, похожий по содержанию на доклад Реницэ. В нем говорится о миллионах леев, которые по договорам о займе, дошли до спонсоров Партии социалистов.
Полный отчет на русском языке можно прочитать по ссылке.
