Земельные участки, жилые и нежилые помещения, а также автомобили, всего на сумму около 10 млн леев были арестованы на прошлой неделе по делу о банковском мошенничестве. Об этом сообщает Агентство по возврату имущества добытого преступным путем (ARBI).
Всего, за февраль, сотрудниками Агентства было арестовано различное имущество на суму 72,4 млн леев.
Ранее, во время встречи с представителями Управления по экономическим и финансовым вопросам Европейской комиссии, ARBI объявила, что провела параллельные финансовые расследования в отношении 38 физических лиц и 7 компаний, в результате которых удалось наложить арест на активы на общую сумму 1,4 млрд леев.
Власти представили информацию о сотрудничестве с иностранными учреждениями в выявлении активов, добытых преступным путем и высоко оценили поддержку и быстрый обмен данными, которые они получили со стороны Европола и Интерпола.
Представители ARBI заявили, что направили запросы в 36 юрисдикций (Европол) и 47 юрисдикций (Интерпол) и уже получил ответы от 64 государств.
ARBI является автономным подразделением Национального центра по борьбе с коррупцией и занимается управлением конфискованного имущества и поиском возможностей его возвращения государству.
