Четырех сотрудников Banca de Economii, среди которых и директор филиала, приговорили в Высшей Судебной Палате за кражу денег в особо крупных размерах. Обвиняемых обязали вернуть BEM 8,3 миллиона леев, 46 900 долларов и 76 330 евро. Приговор был вынесен 25 марта и обжалованию не подлежит.
Как следует из судебного заключения, в 2014 году сотрудники филиала № 39 в городе Рышканы, вывели из банка крупные денежные средства, что впоследствии подтвердил внутренний аудит.
По данным следствия, сотрудница банка обманным путем открыла 21 депозитный счет на имена ряда физических лиц, которым она присвоила несуществующие номера. Деньги были переведены без того, чтобы зарегистрировать операции в системе банка. Таким образом они имитировали факт подтверждения получения денег в администрации банка, незаконно присваивая деньги клиентов в особо крупных размерах.
Сотрудники также закрыли несколько депозитных счетов клиентов, при этом не регистрируя сами операции, связанные с платежами по закрытию счета и снятию наличных. На украденные деньги, обвиняемые купили машины и недвижимость, которые зарегистрировали на родственников.
Суд постановил, что кража денег из филиала банка стала возможной «в результате преступных действий со стороны руководителя филиала и главного бухгалтера, которые нарушили внутренние правила и должностные инструкции BEM, превысив свои обязанности».
Сотрудники признали свою вину, их обязали вернуть украденные средства банку, который находится в процессе ликвидации.
