Прокуратура по борьбе с оргпреступностью сообщила, что закончила уголовное преследование и отправило в суд дело водителя грузовика с прицепом, в котором перевозили незадекларированные наличные средства (более 1,5 млн евро).
Как сообщают правоохранители, водитель, 36-летний уроженец Кишинева обвиняется в попытке контрабанды. Дело направлено в Хынчештский суд. В прокуратуре также отмечают, что помимо незадекларированных средств, обвиняемый не указал перевозимое оборудование и прицеп. Так, сумма арестованного имущества плюс наличные составляет 1,65 млн евро.
Если водителя признают виновным, ему грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. Что касается предполагаемого владельца денег и заказчика рейса, прокуратура продолжит расследование вместе с Таможенной службой.
Напомним, 18 апреля на контрольно-пропускном пункте Леушены на границе с Румынией молдавские таможенники обнаружили деньги в кабине пустого грузовика марки Mercedes, зарегистрированного в РМ. Сумма незадекларированных денежных средств составила 1 570 660 евро. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Стоимость нанесенного ущерба превышает 200 прогнозируемых среднемесячных зарплат по экономике. 36-летнего водителя фуры задержали.
12 мая Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и Таможенная служба сообщили, что к ним обратился гражданин Молдовы Адриано Дулгер, который сообщил, что это его деньги. Адриано Дулгер, у которого есть бизнес и в Лондоне, рассказал телеканалу PRO TV, что из-за пандемии коронавируса он не оформил деньги официально. Как отметил мужчина, 11 мая он вместе с адвокатами явился в прокуратуру, чтобы доказать происхождение денег. По его словам он занимается бизнесом в Африке и послал эти деньги в Молдову, чтобы вложить их в сельское хозяйство. Сейчас мужчина надеется, что деньги ему вернут.
Нэстасе просит британских правоохранителей вмешаться в дело о задержанной фуре с €1,5 млн
