Агентство по возвращению преступных активов (ARBI) при НЦБК арестовало активы компании онлайн-продаж в Республике Молдова на сумму около 12 млн. леев. Уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов и находится в ведении прокуратуры мун. Кишинева. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 30 млн. леев.
В ходе финансовых расследований Агентство наложило арест на активы компании, а также на активы ее директора и бухгалтеров. Помимо этого, арестованы товары якобы третьих лиц, в реальности принадлежавшие владельцам компании. К ним относятся легковые автомобили, грузовики, земля, недвижимость, а также доли в уставном капитале некоторых аффилированных компаний.
Всего с начала этого года Агентство по возвращению преступных активов вывело из обращения незаконно приобретенные товары 72 субъектов, выявленные по 29 уголовным делам, на сумму около 800 млн. леев.