Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем (ARBI) сообщило об аресте активы на сумму около 58 миллионов леев. В сообщении на сайте НЦБК отмечается, что арест товаров сомнительного происхождения проводился в рамках нескольких уголовных дел.
В ходе параллельных финансовых расследований ARBI наложило арест на 2 акционерных капитала, 8 жилых построек, 2 нежилых здания, 1 жилое и 2 нежилых помещения и автомобиль.
Отмечается, что с начала этого года Агентство арестовало незаконно полученные активы на сумму около 800 000 000 леев.
Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем – это автономное подразделение Национального центра по борьбе с коррупцией, специализирующееся на проведении параллельных финансовых расследований, аресте активов, полученных незаконно, оценке, управлении и извлечении выгоды из данных активов.
