Новые детали в деле о «Ландромате» представила председатель следственной комиссии Инга Григориу. Согласно информации, более 50 миллионов долларов были выведены из Moldindconbank в период 2011-2014 годов персонами, которые не являлись резидентами Республики Молдова, и которые прибыли в страну через Приднестровский регион.
«Хуже всего то, что были выведены наличные деньги. Банк разрешил вывод денег нерезидентами без предоставления подтверждающих документов», – отметила она. На звонки журналистов TV8 в банк для получения комментария по этому поводу никто не ответил.
Председатель следственной комиссии призвала прокуратуру не закрывать дела о «Ландромате» в связи с наличием факта мошенничества.
«Я получил отчет из Национального банка Молдовы. Подробно описаны сделки, бенефициары, физические и юридические лица, как исполнители переводили средства кредиторам», – – сказала депутат Платформы DA.
Инга Григориу отметила, что практически все эти документы были переданы прокуратуре, поэтому следственным органам пришлось начать работу для выявления всех обстоятельств дела.
27 ноября парламент учредил комиссию для выяснения всех обстоятельств, которые привели к «отмыванию» денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения.
***
О “молдавской схеме” отмывания российских денег стало известно в апреле 2014 года. Как рассказывал тогда председатель Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь, “ландромат” применяли с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавские банки, влияние на которых, по его словам, оказывал бизнесмен Вячеслав Платон, компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов и лица с молдавским гражданством.
Последние вместе с российскими фирмами выступали перед истцами как солидарные ответчики по долгам, чтобы их можно было взыскивать через молдавские суды. Судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, рассказал тогда Поалелунжь. По его словам, решения принимали на основе копий документов, а по некоторым делам копии легализованы сомнительным образом.
В 2016 году Национальный центр по борьбе с коррупцией задержал 16 судей. Их всех отстранили от должности на время расследования. В то же время, несколько судей добивались оправдательного приговора, чтобы вернуться к работе в судебной системе. В прошлом месяце пятерых судей, которых обвиняли в причастности к делу об отмывании денег через схему “Ландромат”, восстановили в должности и выплатили заработные платы за 4 года.
В 2017 году Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила расследование и передала в суд уголовное дело о причастности судей к отмыванию $20 млрд из России через молдавские банки. Решение суда в их отношении так и не было вынесено. Один судья за это время скончался, еще один был объявлен в международный розыск.
