Председатель парламентской следственной комиссии по “ландромату”, депутат “Платформы DA” Инга Григориу заявила о необходимости заслушать по этому делу генерального прокурора Александра Стояногло.
По её словам, Стояногло был депутатом парламента в 2009 и 2010 годах, а с 2010 по 2014 годы был председателем парламентской комиссии по национальной безопасности. И поэтому он может знать ситуацию вокруг отмывания денег через молдавские суды и банки в период с 2010 по 2014 годы.
Опубликовано Inga Grigoriu Суббота, 19 декабря 2020 г.
На брифинге в пятницу Григориу заявила, что на этой неделе заслушала представителей Службы по борьбе с отмыванием денег, которые привели данные, что огромные суммы из схемы, сотни миллионов долларов, остались в Молдове. Их снимали наличными нерезиденты, и часть этих денег могла быть использована для подкупа чиновников и депутатов из предыдущих созывов.
Комиссия намерена заслушать и представителей Нацбанка, включая экс-главу учреждения Дорина Драгуцану. Также Григориу сказала, что на слушания был приглашен и экс-президент Николае Тимофти, который “пока не дал ясного ответа и настаивает на присутствии своего представителя вместо себя”. Согласие на участие уже подтвердил экс-глава НЦБК Виорел Кетрару.
У депутата вызвало беспокойство предположение о возможном закрытии дела, которое 17 декабря высказал экс-глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь. Она призвала общество оказать давление на правоохранительные органы, чтобы расследование было завершено. В прокуратуре квалифицировали её слова “как давление на независимость” органа.
***
О “молдавской схеме” отмывания российских денег стало известно в апреле 2014 года. Как рассказывал тогда председатель Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь, “ландромат” применяли с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавские банки, влияние на которых, по его словам, оказывал бизнесмен Вячеслав Платон, компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов и лица с молдавским гражданством.
Последние вместе с российскими фирмами выступали перед истцами как солидарные ответчики по долгам, чтобы их можно было взыскивать через молдавские суды. Судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, рассказал тогда Поалелунжь. По его словам, решения принимали на основе копий документов, а по некоторым делам копии легализованы сомнительным образом.
В 2016 году Национальный центр по борьбе с коррупцией задержал 16 судей. Их всех отстранили от должности на время расследования. В то же время, несколько судей добивались оправдательного приговора, чтобы вернуться к работе в судебной системе. В прошлом месяце пятерых судей, которых обвиняли в причастности к делу об отмывании денег через схему “Ландромат”, восстановили в должности и выплатили заработные платы за 4 года.
В 2017 году Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила расследование и передала в суд уголовное дело о причастности судей к отмыванию $20 млрд из России через молдавские банки. Решение суда в их отношении так и не было вынесено. Один судья за это время скончался, еще один был объявлен в международный розыск.
Новые детали в деле о «Ландромате»: 50 миллионов долларов выведены нерезидентами Республики Молдова
