Тверской суд Москвы рассматривает дело о выводе из Российской Федерации через молдавский «Moldindconbank» более 126 млрд рублей. Об этом пишет rueconomics.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
По этому делу было задержано несколько человек. Их подозревают в причастности к валютным операциям и переводе средств на счета нерезидентов банка по поддельным документам.
Следствие полагает, что не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец «Moldindconbank» Вячеслав Платон с олигархом Владимиром Плахотнюком и предпринимателем Александром Коркиным создали преступное сообщество, чтобы осуществить вывод денег из Российской Федерации.
Таким образом, с июня 2013 года по май 2014 года они перенаправили на банковские счета «Moldindconbank» 126 млрд рублей.
