Журналисты-расследователи Rise.md опубликовали материал, посвященный судье, который вынес приговор объявленному в розыск депутату Илану Шору. Несмотря на то, что прокуроры по борьбе с коррупцией потребовали для Шоря 19 лет тюрьмы за отмывание денег, судья дает политику 7,5 лет и помещает его под домашний арест с освобождением из зала суда. По данным Rise, после этого решения супруга судьи открывает салон красоты в Кишиневском международном аэропорту, который напрямую контролирует Шор. Более того журналисты выяснили, что супруга судьи знакома со сводной сестрой Илана Шора и вместе с ней они летали на отдых по нескольким известным направлениям.
“Кража века” произошла в Молдове в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству.
По “краже миллиарда”, прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд более 20 уголовных дел. Те, кто находится на скамье подсудимых, обвиняются в отмывании денег, мошенничестве и взяточничестве. Шора обвиняют в том, что в конце 2014 года, будучи главой Banca de Economii (BEM), он обманным путем получил более пяти миллиардов леев, а затем “отмыл” их через офшорные компании.
Уголовное дело по делу Шора было передано в первую инстанцию в августе 2016 года. Дело рассматривал судья Андрей Никулча. В конце судебного разбирательства, которое длилось меньше года, прокуратура потребовала приговорить Илана Шора к 19 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег.
В то же время защитники депутата просили его оправдать по статье обвинения в отмывании денег. А обвинение по статье – «Мошенничество» (за которое наказывают от 8 до 15 лет тюремного заключения), просили заменить на – «Нанесении ущерба в особо крупных размерах путем обмана или злоупотребления доверием», предусматривающее более мягкое наказание в виде 3 лет лишения свободы).
21 июня 2017 года судья Андрей Никулча вынес решение и приговорил Шора к 7,5 годам лишения свободы.
Спустя два года судья Никулча отправил дело Шора в Апелляционную палату, где дело по сей день лежит на рассмотрении, а заседания откладываются по разным причинам. Спустя почти три месяца, после того как Никулча избавился от дела Шора, а точнее 29 марта 2018 года, Кишиневский международный аэропорт объявил на своем официальном сайте, что в аэропорту открылся салон красоты.
Отметим, что Кишиневским международным аэропортом управляет Avia Invest ООО. В период появления салона красоты председателем совета директоров компании был Илан Шор, то есть фигурант дела «Кража миллиарда», который рассматривал Никулча.
Салон красоты называется Diva Beauty. RISE Moldova выяснила, что им руководила Светлана Туманова, сожительница судьи Никулчи, владеющей компанией Diva Moda ООО.
В 2019 году политическая ситуация в Молдове во многом изменилась. В июне лидер Демпартии Влад Плахотнюк отказался от власти в Кишиневе и уехал из страны.
Также в этот период, в середине июня 2019 года, Илан Шор, гражданин Израиля, незаконно пересек границу Республики Молдова и официально вылетел чартерным рейсом в неизвестном направлении.
Через несколько дней после побега Шора, 5 июля 2019 года, судья Андрей Никулча вылетел в Тель-Авив, а через три дня он вернется в Кишинев.
RISE Moldova наблюдала за путешествиями Никулчи и обнаружила, что в следующем месяце, 23 августа 2019 года, Никулча снова отправится в Тель-Авив. На этот раз судья проведет в Израиле пять дней, а 28 августа вернется в Кишинев.
Чуть позже, 3 октября 2019 года, судья вылетел в Тель-Авив в третий раз. На этот раз вместе с ним летит, Светлана Туманова и двое детей. Поездка длится 18 дней.
Все три вылета были совершены в течение четырех месяцев, с июля по октябрь 2019 года. По данным молдавского отделения международной полиции, Илан Шор находится в Израиле.
***
В июне 2017 года Илан Шор был осужден первой инстанцией к семи годам и шести месяцам лишения свободы по делу о краже миллиарда. Его признали виновным в отмывании денег, а также нанесении ущерба в особо крупных размерах путем обмана или злоупотребления доверием. Он был освобожден из-под ареста до вынесения окончательного решения. Оставаясь на свободе Шор продолжил заниматься политической деятельностью и даже был избран в парламент.
С 2018 года дело Шора рассматривает Апелляционная палата Кагула. За это время заседания суда неоднократно переносились под различными предлогами.
С июня прошлого года депутат не появлялся в законодательном органе.
25 июля 2019 года Апелляционная палата Кагула удовлетворила ходатайство прокуроров об аресте депутата Илана Шора. Cпустя месяц его объявили в международный розыск по линии Интерпола. По данным молдавского отделения международной полиции, политик находится в Израиле. Он сам, и его сопартийцы отрицают факт выезда политика из страны.
Илан Шор о своем местоположении: “Я нахожусь в безопасном для себя месте”
