В Молдове и Черногории задержали пять человек по подозрению в отмывании денег, полученных c продажи наркотиков. По данным следствия, подозреваемые использовали десятки банковских счетов, чтобы отвести подозрения от преступной деятельности. Об этом сообщила 30 сентября Прокуратура по борьбе с организованной преступностью.
Операция прошла при поддержке правительственной Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и Центра правоохранительных органов Юго-Восточной Европы.
Чтобы замаскировать продажу наркотиков в Молдове, члены группировки полученные деньги переводили с использованием более чем 70 банковских счетов, открытых в том числе в России и Украине.
По данным следствия, преступники перевели на другие банковские карты через банкомат одного только молдавского банка около 35 млн леев.
Преступная группа действовала с 2017 года. До сих пор по данному делу уже осудили более десяти других членов группы.
Задержанным от 20 до 37 лет. У лидера группировки, которого задержали в Черногории, есть высшее образование в области юриспруденции.
